公司代码：688548 公司简称：广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

一、 聚焦主责主业，强化核心竞争力 2024 年是推动"十四五"规划目标任务全面落地的攻坚之年， 也是广钢气体登陆科创板后全面发力的首个完整经营年度。面对新 兴产业变革、技术迭代加速、行业竞争加剧等复杂环境，公司聚焦 主责主业，以创新驱动发展战略为指引，持续强化核心竞争力。 面对新兴产业变革、技术迭代加速、行业竞争加剧等复杂因素， 公司积极推动业务建设发展，多个新建项目分阶段实现商业化，为 公司营业收入持续增长提供保障。2024 年，公司实现营业收入 210,572.12 万元，同比增长 14.73%。 广州广钢气体能源股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动实现高质 量发展目标，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气 体"或"公司"）于 2024 年 3 月制定并发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，同时在 2024 年 7 月披露了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案 发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提 升投资者回报以及促进公司经营发展稳步提升等方面取 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确认 2024 年度日常 关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事邓韬先生、贲志山先 生、姚展帆先生、文志明先生、陈晓飞先生回避了表决，本项议案获出席会议的 非关联董事一致表决通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常 生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的 重要 ...

『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mcf.gov.cn）"进行查验 ：" 容诚会计 关于广州广钢气体能源股份有限公司 往来情况专项说明 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0194 号 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州广钢气体能源股份 有限公司（以下简称广钢气体公司）2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了广钢气体公 司容诚审字[2025]518Z0703 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 - ...

G-gas l 钢 | 气 | 体 He 2024年度 社会和公司治理 (ESG) 报告 环境、 广州广钢气体能源股份有限公司 www.ggas.com Ar G-gas G-gas 02 G-gas G-gas N2 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进广钢气体 | 05 | | ESG管理 | TT | 01 | 砺新飞跃,持续升维 | | | --- | --- | | 创新驱动 | 17 | | 品质与服务 | 23 | | 供应链管理 | 28 | | 行业共进 | 29 | 02 规范治理,筑牢根基 | 三会治理 | | --- | | 内控合规 | | 信息安全 | | 商业道德 | 时录 | ESG绩效 | 75 | | --- | --- | | GRI内容索引 | 82 | | 读者反馈 | 87 | 03 以人为本，回馈社会 员工关怀与发展 社会回馈与公益 04 绿色运营，守护环境 绿色合规管理 污染物排放与废弃物处理 能源管理与利用 水资源利用 32 40 42 43 63 6େ ea 73 47 58 关于本报告 董事 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-006 一、监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2025 年 3 月 18 日送达全体监事，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分 项目内部投资结构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构 的公告》（公告编号：2025-008）。 广州广钢气体能源股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688548 公司简称：广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 302 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人邓韬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）施海光声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议，公司2024年度利润分配预 案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），截至2024年12月31日，公司总股 本1,319,398,521股，扣减公司库存股371,205股后，实 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分 项目内部投资结构的议案》 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-007 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用自有资金增加部分募投项 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-010 广州广钢气体能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2025]518Z0703 号 ）， 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 247,958,349.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 77,954,234.75 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,319,398,521 股，扣减公司库存股 371,205 股后，实际 参与分配的股本数为 1,319,027,316 ...