西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛开发区投资建设集团有限公司,现提名陈曦为西安瑞联新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 西安瑞联新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事履职培训,并已取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛开发区投资建设集团有限公司,现提名余红为西安瑞联新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 西安瑞联新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事履职培训,并已取得证券交 ...

第一章 总则 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 西安瑞联新材料股份有限公司 内部控制制度 第二章 基本要求 1 第一条 为加强西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)，并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、 行政法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 馈； (三) 保障公司资产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据自 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖宝强,已充分了解并同意由提名人刘晓春提名为西安瑞联新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任西安瑞联新材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-068 西安瑞联新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"）第三届董事 会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过 了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。因公司拟修改章程取消监事会并增设 职工董事，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-069 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-064 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-065）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于取消监事会的议案》 根据中国证监会的有关安排，上市公司应当按照《公司法》《国务院关于 实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》《上市公司章程 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2025 年 第二次临时会议通知和相关材料于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体 监事，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-063 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第 二次临时会议通知和相关材料于2025年7月23日以电子邮件方式送达全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 根据公司发展规划及项目建设的实际情况，经公司审慎考虑拟终止超额募集 资金投资项目渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目（以下简称"原料药项目" ），待产品方案明确后使用自有资金继续推进项 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价为人民币 113.72 元， 募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行费用金额（不含税）人民币 151,750,132.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,844,035,867.24 元。 截至 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 1 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四章 决策程序 2 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究，提出建议并提交董事会审议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； (四) 对公司合并、分立、增资、减资、清算以及其它影响公司发展的重 大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查督导； (六) 董事会授权的其它事宜。 第七条 战略委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书组 织证券法务部负责。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 为保持西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的可持续发展， 增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效 ...