证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-082 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,105,841 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,105,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 28.9582 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.9582 | | （%） | | （四 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》。2024 年 6 月 7 日，公司第三届董事会 2024 年 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,703,159 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 累计已回购金额 | 5,999.32 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 自愿披露关于全资子公司通过药品 GMP 符合性 检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-079 5、检查结论：符合要求 二、对公司的影响及风险提示 为推动公司医药业务从医药中间体向原料药延伸，落实"中间体+原料药" 一体化 CMO/CDMO 战略，拓展公司医药业务，增强医药业务市场竞争力，公司 于 2021 年开始使用超募资金投资建设"渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目"。 本次通过药品 GMP 符合性检查，表明瑞联制药原料药泊沙康唑符合中华人民共 和国《药品生产质量管理规范》的要求，位于渭南市高新技术开发区崇业路南段 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司渭南瑞联 制药有限责任公司（以下简称"瑞联制药"）于近日收到陕西省药品监督管理局 签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（2024 年第 24 号），瑞联制药位于渭 南市高新技术产业开发区的生产基地生产的原料药泊沙康唑（原料药 601 生 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024年7月2日 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 目录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 6 | | 议案 2：《关于修订公司部分制度的议案》 8 | 1 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第四次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《西安瑞联新材料股份有限公司股东 ...

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-078 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东、董事长刘晓春先生向公司董事会提议回购公司股份。主要内容 为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于注销并减少注册资本。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司持股 5%以上股东、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-016）。 公司分别于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议， 于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call was specifically directed towards professional investment institutions or invited clients of Open Source Securities [1] Core Points and Arguments - The focus of the meeting was on providing insights and updates relevant to the investment community, particularly in relation to market trends and investment opportunities [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasized the importance of understanding the current economic landscape and its implications for investment strategies [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][69]. Core Views - The company is extending its OLED business from sublimation precursor materials to downstream OLED terminal materials through a 20% equity stake in Outlight Electronics, enhancing its market competitiveness and profitability [4][35][63]. - The company aims for a compound annual growth rate (CAGR) of 27.4% in revenue and 32.1% in net profit from 2023 to 2027, establishing a solid foundation for long-term growth [24][66]. Financial Summary - The company's revenue for 2022 was 1,480 million yuan, with a projected revenue of 1,556 million yuan for 2024, reflecting a year-over-year growth of 28.8% [5]. - The net profit for 2022 was 247 million yuan, with an expected increase to 199 million yuan in 2024, indicating a year-over-year growth of 48.6% [5]. - The gross margin is projected to be 37.0% in 2024, with a net margin of 12.8% [5]. Strategic Developments - The company plans to invest approximately 76.4 million yuan in Outlight Electronics, which will allow it to hold a 20% stake post-transaction [8][35]. - The company is also undergoing a change in its controlling shareholder to Qingdao Development Group, which is expected to further solidify its control and optimize its shareholding structure [20][41]. Market Position - Outlight Japan is recognized as a global leader in OLED blue light materials, with a production capacity of 26 tons per year across three factories located in Japan, South Korea, and Chengdu, China [4][37][60]. - The company has established long-term partnerships with major global firms in the OLED materials sector, positioning itself as a strategic supplier [39].

西安瑞联新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,703,159 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.26% | | 累计已回购金额 | 万元 5,999.32 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临 ...

业绩说明会的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-068 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将有关问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 披露了公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度 ...