北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2024 年第三次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2024 年 5 月 28 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公司的委托，指派 林达律师、施潇勇律师(以下合称"本所律师")出席本次股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(下称"《股 东大会规则》")以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容 以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表 意见的 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-069 西安瑞联新材料股份有限公司 经核查，在自查期间不存在非激励对象内幕信息知情人买卖公司股票的行 为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议、第三届监事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 11 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露制度》的 相关规定，公司通过向中国证券 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,245,169 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,245,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.50 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.50 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-067 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上海证 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对西安瑞联新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第三届董事会 2024 年第二次临时会议以及第三届监事会 2024 年第二次临时 会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-051）。 公司与保荐机构海通证券股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日向上海证券交易 所（以下简称"上交所"）提交了《西安瑞联新材料股份有限公司关于撤回向不 特定对象发行可转换公司债券的申请》及《关于撤销西安瑞联新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券保荐工作的申请》，分 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕61 号 关于终止对西安瑞联新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 西安瑞联新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 4 月 7 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 上海证券交易所 二〇二四年五月二十四日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 24 日印发 2024 年 5 月 16 日，你公司和海通证券股份有限公司向上交 所提交了《西安瑞联新材料股份有限公司关于撤回向不特定对象 发行可转换公司债券的申请》和《关于撤销西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐工作的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和 申请撤销西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 - 1 - ─────────────── 换公司债券的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向不 特 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研2024-004 西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月22日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长刘晓春 员姓名 2、副总经理财务负责人兼董事会秘书王银彬 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长您好，公司在 2024 年5 月11日发布的公告中，提及 证监局在现场检查中发现公司在治理、内控等方面存在问题， 而对公司进行了口头警告。希望公司详细介绍下该事件，同时 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-065 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单》等文件，并于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 22 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。 在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予的激励对象名单提 出问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，公司监事 会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其 任职文件等。 二、监事会核查意见 西安瑞联新材料股份有限公司 监事会关于 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-064 西安瑞联新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公 积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）不变，现金分红总 额由 60,160,558.50 元（含税）调整为 59,894,363.25 元（含税）。 资本公积金转增股本总额调整情况：公司拟维持以资本公积金转增股本 方式向全体股东每 10 股转增 3 股不变，转增股本总数由 40,107,039 股调整为 39,929,576 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整的原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露 之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施回购，致使本次实际可参与权 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2023 年年度股东大会(下称"本次股东 大会")于 2024 年 5 月 20 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公司的委托，指派林达 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-063 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,523,832 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,523,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.9703 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.9703 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程 ...