| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自参加 了会议，会议召开的简要情况如下： 青岛高测科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《青岛 高测科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司 管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为李雪先生、权锡鉴先生和李学于先生， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李雪先生担任。 报告期内，审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。 | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年4月3日 | 第 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日 通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由 公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有 关规定， ...

青岛高测科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《青岛高测科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，青岛高测科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事权锡鉴先生、李雪先生、赵春旭先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 青岛高测科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构以及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对公司及子公司本次向银 行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的情况进行了审 慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 为满足公司及子公司（包括现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、 全资子公司等）日常经营和业务发展需要，公司及上述公司子公司拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）。 上述综合授信形式 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □√路演活动 □现场参观 □√电话会议 泰康资产、睿远基金、摩根资产、工银瑞信基金、博时基金、平安养老、淡水泉投 资、东方证券、华夏财富、上海信托、珩生资产、茂典资产、华泰自营、惠理基 金、东方证券资管、涌竹投资、北京远惟投资、正心谷资本、正圆投资、汉享投 资、弘尚资产、领颐资产、中信建投证券、行必达资本、上海益和源资产、中邮人 寿、泾溪投资、中胤信弘、华宝基金、相生资产、溪牛投资、天风资管、浙商资 管、东北证券、国泰基金、华安基金、财通资管、兴合基金、开思基金、东海资 管、华福证券、上海天猊投资、西安睿银投资、中信保诚资管、中欧基金、景和资 参与单位名称 产、凯思博投资、上海禧弘私募基金、深圳大道至诚投资、乾璐投资、太平资产、 及人员姓名 健顺投资、中银基金、汇正研究所、华安证券、富敦投资、竑观投资、秋晟资产、 中金资管、好买基金、北京长青基业、湘楚资产、泓德基金、中信资管、英大基 金、新沃基金、人保资产、艳珍投资、银华基金、润 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 1 日通 过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 监事会 2024年 3 月 5 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根 ...

青岛高测科技股份有限公司章程（2024 年修订） 青岛高测科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、抵押、质 押或者其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供 担保。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方（控股子公司除外）提供反担保，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议前按照本制度规定 报公司审批。 第二 ...

青岛高测科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...