第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 青岛高测科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事"特 指由非职工代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》，同日召开 第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"高测转债"于 2023 年 1 月 30 日 开始转股，"高测转债"于 2023 年 9 月 20 日转股 252 股。公司股份总数由 339,075,604 股变更为 339,075,856 股，注册资本由 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人。 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事长行使下列职权： （四）未达到本规则第九条至第十二条董事会审议标准的交易事项（提供担保除外）， 由董事长审批。董事会制定董事长工作细则，明确董事长的职责权限； （五）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事的具体任职要求及需要履行的责 ...

青岛高测科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的合法权益， 规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三）项、第（五）项规定的 ...

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| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10% 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1239号）同意注 册，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月18日向不特 定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。 公司控股股东、实际控制人张顼先生获配"高测转债"1,231,300张，占发 行总量的25.48%。 公司于2024年2月27日收到公司控股股东、实际控制人张顼先生的通知，张 顼先生于2023年11月2日至2024年2月27日期间通 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年2月5日至 2024年2月26日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即49.73元/ 股），存在触发《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能 性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员 会"证监许可〔2022〕1239 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of approximately 1.44 billion to 1.48 billion CNY in 2023, representing a year-on-year increase of 82.60% to 87.67% [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 1.4 billion to 1.46 billion CNY, reflecting a year-on-year increase of 86.61% to 94.61% [2] - The growth is primarily driven by strong global demand for new photovoltaic installations and the company's competitive technological advantages [2] Business Segments - The company’s photovoltaic equipment orders have significantly increased, solidifying its leading position in the market [2] - The production capacity and shipment volume of diamond wire saws have greatly increased, achieving near full production and sales [2] - The silicon wafer cutting service business continues to release production capacity, maintaining a leading edge in specialized cutting technology [2] Innovation and Market Expansion - The company’s innovative business segments, including semiconductor, sapphire, magnetic materials, and silicon carbide, have shown steady growth in orders and significant performance improvements [3] - The market penetration rate for silicon carbide diamond wire cutting machines has rapidly increased, with a substantial growth in magnetic material orders [3] Product Structure and Profitability - The majority of diamond wire shipments consist of 32 and 30 wire types, accounting for over 80% of the shipment structure [4] - Although the price of diamond wire has seen significant adjustments since Q4 2023, the company maintains good profitability through its technological advantages and cost control [4] - The company’s diamond wire production capacity is expected to exceed 100 million kilometers after the full release of the 40 million KM project in 2024, which will further enhance market share [4] Silicon Wafer Cutting Capacity - The company’s silicon wafer cutting service business has a fully operational capacity of 38 GW/year, with the Yibin (Phase I) 25 GW project expected to reach production in the first half of 2024 [5] - The anticipated capacity for silicon wafer cutting services in 2024 is projected to reach 63 GW, with a target of over 50 GW in effective shipments for the year [5]

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2023年12月31日，"高测转债"累计有人民币 51,000元已转换为公司股票，转股数量为839股，占"高测转债"转股前公司已 发行股份总额的0.000263%。 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，"高测转债"尚未转股的可 转债金额为人民币483,249,000元，占"高测转债"发行总量的99.9894%。 本季度转股情况："高测转债"自2023年1月30日起可转换为公司股份， 自2023年10月1日至2023年12月31日期间，"高测转债"未发生转股。 因2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关 转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。 （一）青岛高测 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定的要求，对高测股份向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日印发的《关于同意青岛高 测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1239 号），同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券 483.3 万张，每张面 值为人 ...