| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目"乐山 12GW 机加及配套项目"和"乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目"结 项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本事项发表了明确 同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） 对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况 公告如 ...

青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技 股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023年12月14日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开 程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） ...

青岛高测科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独 立董事工作制度》《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，我们作为 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事对公司第三届董 事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"乐山 12GW 机 加及配套项目"和"乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目"结项并将节余募集资金 用于永久补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。上述事项已履行 了必要的审批程序，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，符合 公司 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □电话会议 太平洋资产、国联基金、中欧基金、深圳重器资产、上海枫润资产、国元证券、睿 参与单位名称 郡资产、莫尼塔咨询公司、兴证全球基金、信达澳亚基金、常春藤基金、宁银理 及人员姓名 财、博道基金、国投瑞银基金 时间 2023年11月27日～2023年12月1日 地点 公司会议室 董秘 王目亚先生 上市公司 接待人员姓名 IR经理 熊玉琳女士 投资者关系活动主要内容 1、公司碳化硅切片机最新订单情况？ 2021年年底公司推出6寸碳化硅金刚线切片机并于2022年开始形成批量销售，2022年年底公司 又在行业内首次推出了GC-SCDW8300型碳化硅金刚线切片机，可兼容8寸和6寸碳化硅晶片的切割 需求。该设备推出市场以后，竞争优势明显，目前该 8寸碳化硅金刚线切片机设备已签订订单超10 台，并已经在头部客户实现试用及销售，受到客户高度认可。截至目前，公司碳化硅切片机累计签单 已超40台，助力金刚线切割技术在碳化 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 13 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润 ...

国信证券股份有限公司 关于 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务第四次临时报告 （2023 年度） 二〇二三年十一月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《青 岛高测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的青岛高测科技股份有 限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "受托管理协议"）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有 限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证 券不承担任何责任。 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118014 | 高测转债 | 可转债转股停牌 | 2023/11/20 | | | | 因实施权益分派，"高测转债"将相应调整转股价格，从59.51元/股调整为 58.51元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2023年前三季度权益分派方案的基本情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年前三季度利润分配 方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。上述权益 分派方案已经2023年11月13日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过， 具体内容详见公司于2023年10月27 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋 培训教室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,906,816 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,906,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第227号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第227号 致：青岛高测科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛高测科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 泰康资管、新华基金、华泰证券、中信资管、厚新健投（北京）私募、国联证券、 参与单位名称 北京风炎投资、务时私募基金、溋沣资本、优谷资本、建信理财、康曼德资本、盈 及人员姓名 峰资本、凯丰投资、沁闻投资、联邦爱马仕投资、开源证券、广发证券 时间 2023年11月6日～2023年11月10日 地点 公司会议室 董秘 王目亚先生 上市公司 接待人员姓名 IR经理 熊玉琳女士 投资者关系活动主要内容 1、目前公司硅片切割加工服务业务的开工率情况？ 进入四季度以来，光伏产业链各个环节均出现了不同程度的短期波动，这种短期波动在历史上曾 多次出现过，我们认为短期波动并不影响光伏长期向好的整体局面，而且每一次波动都有利于行业更 健康发展。公司的光伏硅片切割服务是基于自身的核心技术闭环优势，从而能为客户提供低成本的硅 ...