兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 2024年度，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司审计委员会由陶然女士、吴耀华先生、王玉燕女士组成，其中独立董事两 位，中国注册会计师、高级会计师陶然女士作为会计专业人士出任审计委员会主任 委员。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的 相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财务状 况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024年1月8日 | 审议《关于申请银行综合授信的议案》 | | 2024年3月31日 | 审议以下议案： ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-011 兰剑智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 结合兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及市 场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观反映公司 2024 年度的财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对所属资产进行 了详细的清查、盘点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2024 年度公司计提减值准备合计人民币 6,139.96 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,144.51 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 4,369.30 | | | 长期应收款坏账损失 | | 479.35 | ...

关于兰剑智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兰剑智能科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载 昌 关于兰剑智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 371A003728 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,兰剑智能公司编制了本专项说明所附的兰剑智能科技股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是兰剑智能 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兰剑智能公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对兰剑智能公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外, ...

兰剑智能科技股份有限公司 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十三 次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，后该议案于2024 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对致同2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：1981年【工商登记：2011 年12月22日】，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层， 首席合伙人为李惠琦先生。 截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）就 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民 币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用 人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资 金已于 2020 年 11 月 27 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字(2020)第 371ZC00459 号"《验资报告》。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-008 兰剑智能科技股份有限公司 ...

关于兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 兰剑智能科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton #1 |日 新楼松) 造榜 阿里古少 四名 广场5层 邮编 100 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 371A003729 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的兰剑智能科技股份有限公司(以下简称 兰剑智 能公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 本鉴证报告仅供兰剑智能公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 图注册会计师 二〇二五年三月二十七日 中国·北京 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

兰剑智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2024年度任职的独立董事王玉燕、陶然、孙婕和马建春(2024年1月离 任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王玉燕、陶然、孙婕和马建春的任职情况以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 兰剑智能 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5862.77万股，累计占流通股比： 57.38%，较上期变化： 1.56万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吴耀华 | 3649.79 | 35.71 | 不变 | | 济南科技创业投资集团有限公司 | 625.19 | 6.12 | 不变 | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股 | | | | | 权投资企业(有限合伙) | 448.27 | 4.39 | -11.76 | | 段重行 | 343.04 | 3.36 | 不变 | | 蒋霞 | 185.04 | 1.81 | 不变 | | 青岛兰盈投资发展合伙企业(有限合伙) | 178.68 | 1.75 | 不变 | | 张小艺 | 132.46 | 1.30 | 不变 | | 李彦彦 | 129.51 | 1.27 | 不变 | | 赵双梅 | 88.26 | 0.86 | 1.00 | | 招商量化精选股票A | 82.53 | 0 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 1,218,275,648.26, representing a 24.89% increase compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 114,927,864.58, reflecting a 4.07% growth year-over-year[4] - The basic earnings per share rose to RMB 1.12, marking a 3.70% increase from the previous year[4] - The overall gross margin for 2024 was 32.38%, a decrease of approximately 3.4 percentage points compared to the previous year[7] Asset and Equity Growth - The company's total assets increased by 18.90% to RMB 1,929,690,542.04 at the end of the reporting period[4] - The company's equity attributable to the parent company increased by 7.58% to RMB 1,173,876,175.63[4] - The company’s share capital increased by 40.00% due to the conversion of capital reserves into share capital during the reporting period[9] Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in sectors such as new energy vehicles and photovoltaics, contributing to revenue growth despite lower profitability in these areas[7] - The company actively participated in international logistics exhibitions in North America, Europe, Southeast Asia, and Australia to promote its overseas market expansion[7] Research and Development - Research and development expenses saw a significant increase due to the recruitment of high-end talent to enhance product competitiveness[7]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-001 兰剑智能科技股份有限公司 与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》 监事会认为：公司本次拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度， 是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强 的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 监事会同意本次申请银行综合授信事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑 智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025- 002）。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 9 日以邮 ...