证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-035 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 9 月 6 日召开职工代表大会，选举陈进先生担任公司第四届监 事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工 代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致，相关法律法规、规范性 文件有规定的，从其规定。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 7 日 1 附件：职工代表监事简历 1、陈进 陈进先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师职称。曾任职于镇江 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参 会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有的表决权数量； 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案； ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥418.81 million, a 62.83% increase compared to ¥257.21 million in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥96.26 million, representing a 128.59% increase from ¥42.11 million year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 65.43% to ¥109.54 million, up from ¥66.22 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94.48 million, a significant increase of 206.10% from ¥30.87 million year-on-year[22]. - Basic earnings per share rose to ¥0.51, a 121.74% increase compared to ¥0.23 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets increased by 2.94 percentage points to 5.53% from 2.59% year-on-year[23]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2.05 billion, a 4.11% increase from ¥1.96 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1.75 billion, a 3.68% increase from ¥1.69 billion at the end of the previous year[22]. Market Outlook and Growth Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - User data indicates that the active user base has grown to 1.2 million, an increase of 15% compared to the previous period[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next fiscal year[1]. - The company attributed the significant growth in performance indicators to increased market development of its main products, particularly Likujun tablets, leading to sustained sales growth[24]. Research and Development - The company has allocated 50 million yuan for research and development in new technologies over the next six months[1]. - The total R&D expenditure for the reporting period was ¥28,598,389.32, a decrease of 2.01% compared to ¥29,185,634.09 in the same period last year[81]. - R&D expenditure accounted for 6.83% of operating revenue, down 4.52 percentage points from 11.35% in the previous year[81]. - The company has filed for 3 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of invention patents to 48, with 24 granted[79]. - The company has established a comprehensive drug development system supported by a professional R&D team and various research departments[63]. Product Development and Pipeline - New product development includes the launch of two innovative drug formulations, expected to contribute an additional 100 million yuan in revenue by year-end[1]. - The company is developing a new antidepressant drug, JJH201501, which has completed Phase I clinical trials and shows promise in improving memory and learning[40]. - The anti-tumor drug JJH201601 has demonstrated significant tumor suppression effects in various solid tumor CDX models, outperforming imported docetaxel injection with lower toxicity[42]. - The company is developing JJH201801 for treating cholecystitis and gallstones, utilizing deuterated technology to enhance stability and reduce toxicity[59]. - The company is researching a new diabetes treatment using mulberry leaf extracts, with completed quality standards and ongoing process optimization[60]. Risk Management - The management has identified potential risks, including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to the inability to obtain regulatory approval for new drug applications, which could impact future revenue and growth[110]. - The company is exposed to risks from policy changes in the pharmaceutical industry, which could affect its operational environment and profitability[115]. - The company is actively monitoring macroeconomic risks and is prepared to implement measures to mitigate potential impacts on its business[116]. Environmental Compliance - The company achieved compliance with wastewater discharge standards, with ammonia nitrogen at 7.55 mg/L, below the limit of 35 mg/L[142]. - The company reported total nitrogen emissions of 3.28 mg/L, which is also within the regulatory limit of 70 mg/L[142]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including modifications to natural gas boilers and the use of energy-efficient equipment[150]. - The company has established a dedicated department for the operation and maintenance of wastewater treatment and air pollution control facilities[143]. Shareholding and Governance - The company has committed to a share lock-up period of 36 months following the IPO, during which it will not transfer or manage its shares[158]. - The company will not reduce its shareholding if it is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) or if it has been publicly reprimanded by the stock exchange within the last three months[163]. - The company has established a commitment to maintain the shareholding of its major shareholders, including controlling shareholders and key management personnel, for a specified period[156]. - The company will bear all legal responsibilities if it violates the above commitments[163]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards for its quality management, including the national excellent quality management QC group award since 2014[93]. - The company has maintained a good integrity status, adhering to relevant laws and regulations during the reporting period[193].

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-030 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2021 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立 意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-029 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励计划名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"） （2）股权激励方式：第二类限制性股票 （6）授予价格（调整后）：11.34 元/股。2023 年 8 月 29 日，公司召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意公司董事会根据 公司《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，对本激励计划限制性股票授予价格进行调 1 限制性股票拟归属数量：2,142,376 股 归属股票来 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司或吉贝尔）委托，作为公司2021年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏吉贝尔药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏吉贝尔药业股份有限公 司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，就公司本激励计划授予价格调整（以下简称本次调整）、第二个归属期归 属条件成就（以下简称本次归属）及部分已授予尚未归属的限制性股票作废（以下 简称 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-033 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会, 现提名何娣为江苏 吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 , 并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉贝 尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用)； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关要求，作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十八 次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于授 予价格调整的规定，本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授权 董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次授予价格调整合 法、有效，表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，并同意本激励计 划第二个归属期 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 , 现提名谢竹云为江 苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉 贝尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）; （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员 ...