股票简称：中科星图 股票代码：688568 1 （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号） 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所科创板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过248,846.82万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中科星图股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 空天信息产业是以空间技术为核心，利用空间基础设施和信息技术，提供空 间信息服务和空间应用服务的新兴产业，涵盖卫星制造、发射、运行、应用等多 个环节，涉及导航、遥感、通信、科学探测等多个领域，具有高技术含量、高附 加值、高战略性的特点。近年来， ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-053 中科星图股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 3 月 25 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。具体请见公司分别于 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关 ...

股票简称：中科星图 股票代码：688568 （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号） 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年八月 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、中科星图股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 2 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-054 中科星图股份有限公司 关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》的规定，结合自身实际情况对本次 发行方案中涉及募集资金金额相关事项进行了调整，募集资金总额由 250,000.00 万元变更为 248,846.82 万元，具体内容如下： 一、调整前的募集资金金额 | 序号 | 项目 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-056 中科星图股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2025 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年年 度股东大会审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事 项，并授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行相关事 宜。 鉴于本次公司向特定对象发行 A 股股票工作的实际进展情况及公司对募集 资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案 ...

中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，对公司本次募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《中科星图股 份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简 称"本说明"）。 中科星图股份有限公司 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《中科星图股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修 订稿） 一、公司的主营业务 公司作为空天信息技术创新的引领者、商业航天产业链条的整合者、低空经 济产业发展的推动者，不断深化空天信息、商业航天和低空产业技术创新。公司 基于自主空天信息基础设施和数字地球平台能力，打造天基能力和空基能力，建 设集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系，持续为用户提供高质量的空 天信息服务，面向商业航天及低空经济，提供相应领域软件销售与数据服务、技 术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务。 公司紧抓发展机遇，坚持应用牵引、创新驱动、共建共享理念，持续研发空 天信息相关产品和核 ...

股票简称：中科星图 股票代码：688568 （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号） 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 1 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 248,846.82 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适 当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分 由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资 金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定 予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）星图云空天信息云平台建设项目 1、项目概况 本项目投资总额为77,397.04万元，由公司子公司中科星图数字地球合肥有限 公司负责实施，项目规划建设期为36个月，建设地点位于安徽省合肥市。本项目 建设内容主要包括星图云-超算云网、星 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-055 中科星图股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，中科 星图股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"） 调整后的发行方案，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-052 中科星图股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2025 年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方 式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知的时限要求。 本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持，其在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件 及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-051 中科星图股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关规定， 经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向 特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 1 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第 三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金总额暨调整发行方案的议案》 经审议，董事会根据公司 2024 年年度股东大会授权，同意根 ...