（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1 （一）出席董事会、股东大会履职情况 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事基本情 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张国华，男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，中央广播电视大学经 济管理专业毕业，现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务 师资格及会计师职称。1993 年加入武汉会计师事务所，2001 年加入中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙），现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；2017 年 11 月，任中勤万信税务师事务所（北京 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2024 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出 席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、 ...

中科星图股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《中科星 图股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求， 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务， 现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张国华先生、独立董事李奎先生和 非独立董事王东辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具 备专业会计资格的独立董事张国华先生担任审计委员会的召集人。 2024 年 11 月 1 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第三届董事会审 计委员会由独立董事杨胜刚先生、独立董事尹洪涛先生和非独立董事王东辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立 董 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-007 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审 计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中科星图股份有限公司 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

中科星图股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为了明确公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）本规划兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-004 张迪扉女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向 张迪扉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感 谢！ 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙书瑾女士（简历详见 附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事 会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 孙书瑾女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并 完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作 经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 孙书瑾女士联系方式如下： 联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 8 层集团证券部 中科星图股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：中科星图股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-50986800 中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1-5 | 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中科星图股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-005 中科星图股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运 村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销 户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。 （2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4 ...

中科星图股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科星图"）于 2024 年 4 月 15 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 23 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度， 公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 2025 年，公司以"提升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为 核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主营业务，从高速增长向高质量发展转变 公司在天基和空基能力构建中，充分发挥空天各自优势，做到相互促进、 相互赋能。重点依托数字地球超级计算机和智能处理能力 ...