股票简称：中科星图 股票代码：688568 （北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号） 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年三月 1 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所科创板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过250,000.00万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中科星图股份有限公司2025年 度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 空天信息产业是以空间技术为核心，利用空间基础设施和信息技术，提供空 间信息服务和空间应用服务的新兴产业，涵盖卫星制造、发射、运行、应用等多 个环节，涉及导航、遥感、通信、科学探测等多个领域，具有高技术含量、高附 加值、高战略性的特点。近年来，全球主要国家和领军企业 ...

中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10688 号 中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10688 号 中科星图股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 此页无正文 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中 ...

中科星图股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10085 号 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 关于中科星图股份有限公司2022至2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10085 号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2022 年 度、2023 年度及 2024 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、 2023 年度、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG11666 号的无保留意见审计报告、 2024 年 4 月 12 日出具了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对 中科星图 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 公司已于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会独立董事 2025 年度第一次专 门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、 公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议 案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律法规和规范性 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中科星图 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申 请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1 中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈晋蓉，女，中国国籍，无境外居留权，1959 年出生，工商管理硕士，副教 授（财经类）。1998 年 7 月至 2004 年 4 月，任信息产业部中国电子信息产业研 究院财务处副处长；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任清华大学经济管理学院高级 管理培训中心教学总监；2004 年至今，任清华大学经济管理学院副教授；2019 年 1 月至 202 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈宝国，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，研究员，北方交通大 学博士。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任铁道部天津物资管理干部学院助教； 1991 年 6 月至 2002 年 1 月，任秦皇岛电力公司干部、物资处处长；2002 年 1 月 至 2003 年 6 月，任北京国华电力公司燃料物资公司物资处处长；2003 年 7 月至 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1 2024 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出 席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 龙开 ...