公司代码：688568 公司简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中科星图股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-014 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关 要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 中科星图股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 4 日 ...

中科星图股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中科星图股份有限公司（以下简 称"公司"）的《中科星图股份有限公司章程》等规定和要求，公司对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的审计工作的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-004 张迪扉女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向 张迪扉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感 谢！ 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙书瑾女士（简历详见 附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事 会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 孙书瑾女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并 完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作 经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 孙书瑾女士联系方式如下： 联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 8 层集团证券部 中科星图股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-012 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中科星图低空云科技有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核准的名称为准，以下简称"全资子公司"）。 投资金额：人民币 10,000 万元。 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 相关风险提示： 1. 由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性； 2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因 素带来的风险。 中科星图股份有限公司 企业名称：中科星图低空云科技有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 10,000 万元 出资方式：现金出资 法定代表人：陈伟 一、对外投资概述 为响应国家低空经济发展需求，引领行业自主可控发展，中科星图股份有限 公司（以下简称"公司"或"中科星图"）拟在山东省设立全资子公司，作为 2025 年度向特定对 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：中科星图股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-50986800 中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1-5 | 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-016 中科星图股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，中科星图股份有限公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申 请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每 股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元， 扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民 币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月 ...

目录 CONTENTS | 01 | 总经理致辞 | | --- | --- | | 03 | 关于本报告 | | 05 | 走近中科星图 | | 05 | 2024年度社会责任绩效 | | 07 | 公司简介 | | 09 | 业务布局 | | 15 | 企业文化 | | 16 | 行业协会 | | 19 | 发展里程碑 | | 21 | 2024年大事记 | | 25 | ESG治理 | | 25 | ESG治理 | | 27 | ESG战略 | | --- | --- | | 28 | ESG风险与机遇管理 | | 28 | ESG指标与目标 | | 31 | 利益相关方沟通 | | 32 | 实质性议题分析 | | 33 | 精益管理 固本强基 | | --- | --- | | 35 | 坚持党建强企 | | 39 | 优化公司治理 | | 41 | 加强风险内控 | | 43 | 深耕投关管理 | | 45 | 践行商业道德 | | 47 | 科技为翼 绿色发展 | | --- | --- | | 49 | 应对气候变化 | | 54 | 倡导绿色运营 | | 60 | 资源高效利用 | | 63 ...

中科星图股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，对公司本次募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《中科星图股 份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说 明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《中科星图股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司作为空天信息技术创新的引领者、商业航天产业链条的整合者、低空经 济产业发展的推动者，不断深化空天信息、商业航天和低空产业技术创新。公司 基于自主空天信息基础设施和数字地球平台能力，打造天基能力和空基能力，建 设集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系，持续为用户提供高质量的空 天信息服务，面向商业航天及低空经济，提供相应领域软件销售与数据服务、技 术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务。 公司紧抓发展机遇，坚持应用牵引、创新驱动、共建共享理念，持续研发空 天信息相关产品和核心技术，高效协同各方面优势资源， ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-017 中科星图股份有限公司 召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...