证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董 事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总 经理工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天玛智 控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度规定， 认真履行审计委员会职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰先生、栾大 龙先生三名独立董事组成，会计专业人士郭光莉女士担任审计委员会 召集人。三名委员均具备与其职责相适应的专业知识及经验，符合上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，审议并通 过如下议案： | 序号 | | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-009 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,758,290,777.32 元（含募集 资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下： 1 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 2,208,980,000.00 | | 减：保荐及承销 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限 公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体 情况如下： 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛 智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币 普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在2023年度审计工作 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023年度天职国际 在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综 合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨 询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨 询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房 地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。截至2023年末， 天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈绍杰 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈绍杰，男，1978 年生，河北定州人，中共党员，毕业于 山东科技大学，博士，教授，博士生导师。现任山东科技大学能源与 矿业工程学院院长、山东科技大学采矿工程学科青年带头人。目前为 公司独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、 提名委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人 ...

北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，北京天玛智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生 2023 年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生的任职经 历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 10632 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:///ac.moc.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm:///ac.moc.or） 进行查询 【 】 【 】 【 】 内部控制审计报告 天职业字[2024]10632 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天玛智控于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京 天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 郭光莉 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭光莉，女，1969 年生，河南郑州人，中共党员，先后毕 业于北京航空航天大学、中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计 师 。 现 任 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 （ 证 券 代 码 ： 688981.SH/0981.HK）资深副总裁、董事会秘书及公司秘书，上海证 券交易所第六届复核委员会委员，中国企业财务管理协会专家委员会 委员，中央财经大学客座导师。目前为公司独立董事并担任董事会审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。 经自 ...