证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-056 杭华油墨股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人和第四届监事会股东代表监事 1 人；并于 2023 年 12 月 13 日召开公司职工 代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事 2 人。上述人员共同组成公 司第四届董事会、第四届监事会，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事 会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-055 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2023-056）。 特此公告。 杭华油墨股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第一次会议经全体监事同意豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 27 日 以直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位监 事，并于 2023 年 12 月 27 日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会 议由公司过半数以上监事推举监事林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-054 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 1 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会定 于 2023 年 12 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2024 | | 议案二：关于公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案三：关于终止《市场分割协议及其补充协议》的议案 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 8 | | 议案五：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东 ...

Group 1: Company Overview and Market Context - Hanghua Ink Co., Ltd. introduced its core business, competitive advantages, and the current state of the ink industry [2] - The company is positioned as the second-largest ink producer globally, with a production capacity accounting for approximately 17% of the world's total ink output [4] Group 2: Shareholder Actions and Company Outlook - Shareholder TOKA's recent share reduction was driven by business needs and a strategic shift towards privatization, with a commitment to not reduce shares for six months post-transfer [2] - The company anticipates a gradual economic recovery in 2023, with a focus on improving profit margins through cost reduction and product innovation despite ongoing market challenges [2] Group 3: Investment Projects and Developments - The company has initiated two major investment projects, including a 10,000-ton liquid ink project and an 8,000-ton functional materials project, with construction officially starting in October 2023 [3] - A new project for producing 35,000 tons of green printing materials has also been registered and is in the implementation phase [3] Group 4: Market Expansion and Competitive Advantages - The global ink market is projected to grow from $19 billion in 2022 to $28.6 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.0% [4] - Domestic ink products are competitive in quality and cost-effectiveness compared to international brands, with a focus on meeting diverse customer needs [4] - The company plans to enhance its international market presence by leveraging its existing marketing network and product advantages, particularly in UV inks and eco-friendly materials [5]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-053 杭华油墨股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 1 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《监 事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会 将由三名监事组成，其中一名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年12月13日召开职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第 四届监事会职工代表监事的议案》。同意选举林洁女士、马德高先生（简历见附 件）为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第五次临时股东大会 选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第 四届监事会任期保持一致。 上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关 ...

浙商证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币 426,400,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）58,938,264.15元后，实际 募集资金净额为人民币367,461,735.85元。本次发行募集资金已于2020年12月4日 全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月4日出 具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及全资子公司杭华功材已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划， 部分募集资金存在暂时闲置的情形。 1 二、本次使 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王洋,已充分了解并同意由提名人杭华油墨股份有限公 司董事会提名为杭华油墨股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任杭华油墨股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关 ...

杭华油墨股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-045 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司及子公司日 常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预 计金额合计为人民币 8,425.00 万元。关联董事中間和彦先生、三輪達也先生回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。 本次事项已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会独 ...