证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-039 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议并 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募 集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司湖州 杭华功能材料有限公司（以下简称"杭华功材"）使用最高不超过人民币 22,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型 理财产品等），自上一次授权期限到期日（2024 年 12 月 22 日）后的 12 个月内 有效，即自 2024 年 12 月 23 日起至 2025 年 12 月 22 日止。在前述额度及期限范 围内，公司及全资子公司可 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-043 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 1 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-037 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第七次会议以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）于 2024 年 12 月 10 日发出第一次会议通知，并于 2024 年 12 月 18 日经出席公司第四届监事会 第七次会议的监事一致同意发出新增议案所载事项的会议补充通知。本次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召 集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易 遵循了公平、自愿的交易原则，符合公 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-040 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自上一次授权期限到期日（2024年12月22日）后的12个月 内有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。 ●相关风险提示：虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有 合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议并 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主 营业务的正常开 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-042 杭华油墨股份有限公司 关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据杭州钱塘新区地域发展整体规划导向要求，杭华油墨股份有限公司 （以下简称"公司"或"杭华股份"）拟与杭州东部湾新城开发建设指挥部签订 《非住宅房屋搬迁补偿协议》（以下简称"搬迁补偿协议"），本次搬迁总计补 偿金为人民币 38,896.33 万元。该事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四 届监事会第七次会议审议通过。 ●本次事项对公司 2024 年度损益不产生影响，后续公司在收到补偿款后将 根据相关规定进行相应的会计处理，具体会计处理及对公司业绩的影响以审计机 构的审计结果为准。 ●根据搬迁补偿协议，公司将在 2028 年 6 月 30 日前腾空所有被搬迁房屋并 完成移交。目前公司已在杭州市钱塘区临江高科园着手投建"年产 35,000 吨绿 色印刷新材料项目"，在新生产经营场所建设至正式投运前，公司仍将继续在现 址开展生产 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 √电话会议 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | 东北证券、富荣基金、光大证券、国盛证券 "上证路演中心"2024 年第三季度业绩说明会 | | | 会议时间 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 18 日 | | | | 会议地点 杭华油墨股份有限公司董事会会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：邱克家 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-036 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限 公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日上午11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司 关于召 ...

杭华油墨股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------- ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-035 杭华油墨股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计日常关联交易额度是杭华 油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）日常关联交易，以实际 生产经营业务需求为基础，向关联人采购产品、商品和设备的交易价格依据市场 规则公平、合理确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 645.00 万元。关联董事中間和彦先生回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-034 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日下午在公司行政楼会议室以现 场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事 项；披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。因此，我们一致同意本次《关于2024年第三季度报告的议案》。 表决结果为：3票同意 ...