证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-049 杭华油墨股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 4 月 30 日期间累计回购公司股份 7,563,368 股，占公司目前总 股本的 1.78%。前述回购的股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结 果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨 股份变动公告后 36 个月内完成出售，公司如未能在上述期限内完成出售，尚未 出售的已回购股份将予以注销。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让前述股 份。 减持计划的主要内容 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》的规定以及公司于 ...

杭华油墨股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭华油墨股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《杭华油墨股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《杭华油墨股份有限公司信息披露 制度》，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《上市规则》及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 杭华油墨股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭华油墨股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《杭华油墨股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第四条 非职工代表董事由股东会选举和更换，职工代表董事由职工代表大 会选举和更换。非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自 动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日 自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作 出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人 员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭华油墨股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭华油墨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。独立董 事专门会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 ...

杭华油墨股份有限公司 股东会议事规则 杭华油墨股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 1 / 13 杭华油墨股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第三 ...

杭华油墨股份有限公司 对外担保决策制度 杭华油墨股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》等法律法规和部门规章以及《杭华油墨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《杭华油墨股份有限公司对 外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公 司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还 ...

杭华油墨股份有限公司 董事会议事规则 杭华油墨股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的经营管 理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二条 董事会对外代表公司行使相应职权，董事对全体股东负责。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第五条 非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事通过职工代表大 会选举产生。董事任期三年，但因其他原因辞职的除外。董事任期届满，可以连选 连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以提 出董事候选人。 第七条 公司根据自身业 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事工作细则 杭华油墨股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有注册会计师执业资格或具有会 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位或具有经济 管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职 1 / ...

杭华油墨股份有限公司 信息披露制度 杭华油墨股份有限公司 信息披露制度 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的工作程序， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《杭华油墨股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规章、规范 性文件的有关规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对上市公司股票交易价格产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的事项，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案的行为。 第二条 公司信息披露的内容包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及证券主管部门及相关证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书 ...

杭华油墨股份有限公司 关联交易制度 杭华油墨股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《杭华油墨股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （四）与上述第（一）至（三）款所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5% ...