股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 1 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2025 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的议案 7 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-039 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议并 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募 集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司湖州 杭华功能材料有限公司（以下简称"杭华功材"）使用最高不超过人民币 22,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型 理财产品等），自上一次授权期限到期日（2024 年 12 月 22 日）后的 12 个月内 有效，即自 2024 年 12 月 23 日起至 2025 年 12 月 22 日止。在前述额度及期限范 围内，公司及全资子公司可 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-038 杭华油墨股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司及子公司日 常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金 额合计为人民币 9,340.00 万元。关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该项议案。 本次事项已经 2024 年 12 月 9 日召开的公司第四届董事会独立董事专门会议 2 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-037 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第七次会议以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）于 2024 年 12 月 10 日发出第一次会议通知，并于 2024 年 12 月 18 日经出席公司第四届监事会 第七次会议的监事一致同意发出新增议案所载事项的会议补充通知。本次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召 集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易 遵循了公平、自愿的交易原则，符合公 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-040 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自上一次授权期限到期日（2024年12月22日）后的12个月 内有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。 ●相关风险提示：虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有 合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议并 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主 营业务的正常开 ...

杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-041 杭华油墨股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 作； | 作； | | …… | …… | | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 | | 程授予的其他职权。 | 程授予的其他职权。 | | 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 | 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 | | 员会、战略委员会、提名委员会。专门委员 | 员会 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-042 杭华油墨股份有限公司 关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据杭州钱塘新区地域发展整体规划导向要求，杭华油墨股份有限公司 （以下简称"公司"或"杭华股份"）拟与杭州东部湾新城开发建设指挥部签订 《非住宅房屋搬迁补偿协议》（以下简称"搬迁补偿协议"），本次搬迁总计补 偿金为人民币 38,896.33 万元。该事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四 届监事会第七次会议审议通过。 ●本次事项对公司 2024 年度损益不产生影响，后续公司在收到补偿款后将 根据相关规定进行相应的会计处理，具体会计处理及对公司业绩的影响以审计机 构的审计结果为准。 ●根据搬迁补偿协议，公司将在 2028 年 6 月 30 日前腾空所有被搬迁房屋并 完成移交。目前公司已在杭州市钱塘区临江高科园着手投建"年产 35,000 吨绿 色印刷新材料项目"，在新生产经营场所建设至正式投运前，公司仍将继续在现 址开展生产 ...

浙商证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及全资子公司杭华功材已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划， 部分募集资金存在暂时闲置的情形。 1 关于杭华油墨股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公司 （以下简称"杭华股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对杭 华股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-043 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 1 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

杭华油墨股份有限公司章程 杭华油墨股份有限公司 章程 2025 年 1 月 杭华油墨股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第四章股东和股东大会 第五章董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第九章通知和公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 1 / 50 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第一节董事 第二节董事会 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第一节通知 第二节公告 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 杭华油墨股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...