证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-019 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 297,689,245 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 297,689,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.8850 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-018 杭华油墨股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长、总经理邱克家先生提 议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/4/30 | | 预计回购金额 | 40,000,000.00 元~80,000,000.00 元 | | 回购价格上限 | 9.59 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 7,563,368 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.8181% | | 实际回购金额 | 42,996,650.36 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | 费用） | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~6.50 元/股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 282,438,151.32 | 15.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,100,616.99 | 89.52 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 24,866,140.41 | 105.00 | ...

SPÑ\°¢îgY{ 1944 2090 2292 2529 yXYãz]K:{_¥˙˚|}~º 530 Ä p 0 lÅÇÉÑÖR…fUCDVWXYÓ˛ViÜ~]K:J 'RáàâVWXYÓ˛ViÜ~]K:Rîäã]KåçRéêèêëÅíì|J'…fUVi+Qö‡é…S TÒ4IêëÅëjÅìî|åï…fUViqBKñÛîÜ~]K:é 深圳 邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com 地址：深圳市福⽥区滨河⼤道 9023 号国通⼤厦⼆楼 邮编：518048 -.)<=>! "#$%&'()*+, | -./0&' ! )*+/,-*+&.*(4.16 / 4.16 52 12!3/!4% 8.35 / 4.48 ;<=*>?@/ABC5DEF GHI ! 456708! 94:;! (=>?@A?&BCDEFGH !"#$%&' )*+ ,-./$)0123451033331 6789:$;<8=>;?:98=>@A=BC?ADAE7 !"#$FGH )*+ ,-./$)0123452313330 6789:$78IJA'? | 24.5% | 24.6% | 25.1% | 26.4% | | @A7 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 召开时间 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | 议案一：关于 | 年度董事会工作报告的议案 5 2023 | | 议案二：关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三：关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 22 | | 议案四：关于 | 年度财务决算报告的议案 23 2023 | | 议案五：关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 30 | | 议案六：关于 | 2023 年年度利润分配方案的议案 31 | 目 录 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-017 ●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限 公司 2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 杭华油墨股份有限公司 一、说 ...

关于杭华油墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 委托单位：杭华油墨股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1489号 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、附表 杭华油墨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭华油墨股份有限公司(以下简称杭华股份公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭华股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭华股份公司2023年度 ...

2023 年年度报告 公司代码：688571 公司简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 270 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中 可能面临的风险敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容，请 投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人邱克家、主管会计工作负责人邱克家及会计机构负责人（会计主管人员）王斌声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清洁能 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立 董事，在 2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州 ...