关于杭华油墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 附表 委托单位：杭华油墨股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7 号 -- 年度报告相 关事项(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕3305号)的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4321 号 杭华油墨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭华油墨股份有限公司(以下简称杭华股份公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4320 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕4318 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识为公司的科学决策提出意见和建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也未在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；未直 接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、主要股东之间 不存在关联关系，不存在影响独立客观判断的情形，符合相关法律法规关于独立 董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州直朴投资管理有限公司董 事，2023 年 11 月至今任南京道同投资管理有限公司投资总监，2021 年至今任公 司独立董事。目前同时兼任浙江中马 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-011 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员公司副总经理、 总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会定 于 2025 年 3 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派陈晓纯律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效 ...

杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 3 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司 60%股权暨关联交易的议 | | 案 5 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 1 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 及股东代理人的发言，在 ...

Core Viewpoint - Hanghua Co., Ltd. plans to acquire 60% of Zhejiang Dick Donghua Fine Chemical Co., Ltd. for RMB 18 million, which will make Zhejiang Dick a subsidiary and included in Hanghua's consolidated financial statements [1][2]. Company Overview - Zhejiang Dick specializes in the production and sales of pigment dispersions and inkjet color pastes, with its nano pigment dispersions being crucial for the production of color photoresists used in LCD displays, impacting display quality parameters such as color gamut and contrast [2]. - Zhejiang Dick is one of the few domestic companies with complete equipment and core micro-dispersion technology for nano pigment dispersions, although it is not expected to be profitable in 2024 due to high initial investments and the nascent stage of domestic color photoresist production [2]. - Hanghua Co., Ltd., established in 1988, is one of the earliest companies in China engaged in ink production and R&D, with a product range that includes various types of inks used in printing, packaging, and publishing [2]. Strategic Implications - The acquisition is expected to enhance Hanghua's position in the industry by extending its value chain and broadening its development scope, while also complementing resources and improving competitiveness in the new materials technology sector [2].

二、本次非住宅房屋搬迁补偿事项的进展 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-010 杭华油墨股份有限公司 关于公司收到搬迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次非住宅房屋搬迁补偿事项概述 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 6 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于签署< 非住宅房屋搬迁补偿协议>的议案》，同意公司与杭州东部湾新城开发建设指挥 部签订《非住宅房屋搬迁补偿协议》，本次搬迁总计补偿金为人民币 38,896.33 万元。 以上事项具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于签 署<非住宅房屋搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2024-042）、《杭华油墨股 份有限公司 2 ...