杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王洋：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级工程师，1996 年至 2000 年历任上海人民塑料印刷厂技术科副科长、市场部 经理，2001 年至 2002 年任上海三瑞化学有限公司产销部门经理，2003 年任上海 安比化工有限公司副总经理，2004 年至 2017 年历 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第 一，全球排名前二十位。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）拥有注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入总额人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元（含证券业务收入 18.40 亿 元）。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学 研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业， 住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油 墨股份有限公司（以下简称"杭华股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责杭华股份上市后的持续督导工作，持续督 导期限自 2020 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满， 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对杭华股份出具保 荐总结报告书，具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1486 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股 ...

杭华油墨股份有限公司董事会 经核查独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先生、 刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华沙 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会，就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1488 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭华股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，现将杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或 "杭华股份"）董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第 一，全球排名前二十位。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）拥有注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入总额人民 币 34 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公 司（以下简称"杭华股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对杭华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2656号），同意杭华股份首次公开发 行股票注册申请。经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股） 股票8,000万股，本次发行价格为5.33元/股，募集资金总额为人民币42,640.00 万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税）5,893.83万元后， 实际募集资金净 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-013 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2023年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事一致同意将《2023年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-015 杭华油墨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票 注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民 币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税 ...