证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 √电话会议 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | 东北证券、富荣基金、光大证券、国盛证券 "上证路演中心"2024 年第三季度业绩说明会 | | | 会议时间 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 18 日 | | | | 会议地点 杭华油墨股份有限公司董事会会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：邱克家 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-036 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限 公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日上午11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司 关于召 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥333,371,581.36, a decrease of 2.78% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,333,801.88, down 2.68% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,589,943.12, an increase of 0.66% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥922,078,655.61, an increase of 7.15% compared to ¥860,487,845.11 in the same period of 2023[15] - The net profit for the current period reached CNY 100,993,185.97, an increase from CNY 83,806,266.39 in the previous period, representing a growth of approximately 20.5%[16] - The operating profit for the current period was CNY 115,334,435.92, compared to CNY 93,671,630.48 in the previous period, indicating an increase of about 23.1%[16] - The total profit amounted to CNY 115,095,626.02, up from CNY 93,596,477.05, reflecting a growth of approximately 23%[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 86,506,893.08, representing a growth of 28% from CNY 67,617,362.88 in the previous year[23] Research and Development - R&D investment totaled ¥16,425,196.87, an increase of 41.84% compared to the same quarter last year, representing 4.93% of total revenue[3] - Research and development expenses increased to ¥41,109,773.80, a rise of 31.73% from ¥31,203,580.92 in the previous year[15] - The company's research and development expenses increased to CNY 34,737,149.79, up from CNY 28,321,545.11, marking a rise of 22.9%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,959,676,041.75, a slight increase of 0.82% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, were ¥1,571,365,120.18, slightly down from ¥1,582,314,754.30 at the end of 2023[12] - Non-current assets totaled ¥388,310,921.57, an increase from ¥361,475,465.42 year-on-year[13] - The total liabilities decreased to ¥425,522,298.24 from ¥436,810,103.21, indicating a reduction of approximately 2.94%[14] - The total assets decreased slightly to CNY 1,715,464,781.23 from CNY 1,731,868,488.63, reflecting a reduction of approximately 0.94%[22] - The total liabilities also decreased to CNY 273,849,340.34 from CNY 301,206,121.95, indicating a decline of about 9.06%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,298[7] - The largest shareholder, Hangzhou Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 156,000,000 shares, accounting for 37.13% of the total shares[7] - T&K TOKA Co., Ltd. holds 124,394,400 shares, representing 29.61% of the total shares[7] - The company completed the first vesting period of its 2023 restricted stock incentive plan, with 4,128,500 shares vested to 120 individuals[10] - The company has not identified the grant recipients for the reserved equity within the required 12-month period, resulting in the expiration of 970,000 shares of restricted stock[11] - The report indicates no changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders compared to the previous period[9] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[7] - The report highlights that there are no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[7] - The report confirms that there are no related party transactions among the top shareholders, except for the agreement between Hangzhou Industrial Investment Group and Hangzhou Xiefeng Investment Management Partnership[8] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥127,317,014.95, an increase of 2.97% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 127,317,014.95, slightly up from CNY 123,639,249.03 in the previous period[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 102,209,311.53, an increase of 17.5% compared to CNY 86,588,280.90 in the same period of 2023[25] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 622,997,985.87, up from CNY 589,565,963.02 in the previous year, reflecting a growth of 5.7%[25] - Cash outflow from operating activities was CNY 520,788,674.34, compared to CNY 502,977,682.12 in 2023, indicating an increase of 3.5%[25] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -92,827,785.39, worsening from CNY -51,559,273.48 in the same period last year[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 997,585,005.93, significantly higher than CNY 728,913,026.94 in 2023, marking an increase of 36.8%[26] - Cash outflow from investment activities rose to CNY 1,090,412,791.32, compared to CNY 780,472,300.42 in the previous year, reflecting a 39.7% increase[26] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -90,640,588.13, compared to CNY -51,200,000.00 in the same period last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 509,078,682.13 from CNY 618,678,520.19 in 2023, a decline of 17.7%[26] Government Subsidies - The company reported a total of ¥32,583.19 in government subsidies related to normal business operations during the quarter[4]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-035 杭华油墨股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计日常关联交易额度是杭华 油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）日常关联交易，以实际 生产经营业务需求为基础，向关联人采购产品、商品和设备的交易价格依据市场 规则公平、合理确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 645.00 万元。关联董事中間和彦先生回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-034 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日下午在公司行政楼会议室以现 场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事 项；披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。因此，我们一致同意本次《关于2024年第三季度报告的议案》。 表决结果为：3票同意 ...

杭华油墨股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-033 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,128,500 股。 本次股票上市流通总数为 4,128,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 24 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 9 月 19 日出具了《证券变更登记证明》，杭华油墨股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 58,870.71 million RMB, a year-on-year increase of 13.74% [1] - Total profit reached 6,692.94 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 57.28% [2] - Net profit attributable to shareholders was 5,991.24 million RMB, up 48.27% year-on-year [2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 5,646.60 million RMB, increasing by 56.01% [2] Market Strategy - The company plans to adopt flexible, diversified, and differentiated market strategies to maintain steady growth in the second half of 2024 [2] - Emphasis on lean production, cost management, and product innovation to ensure stable operational quality [2] Cost Management - Management expenses increased by nearly 1,300 million RMB, a rise of approximately 50%, primarily due to the implementation of a stock incentive plan [2] - The stock payment expenses recognized in the reporting period amounted to 1,069.23 million RMB, with an estimated total impact of around 1,685 million RMB for the year [2] Product Development - The company is focusing on functional coating materials for applications in new energy, special anti-counterfeiting, decorative building materials, and electronic components [3] - The development of a new energy vehicle battery aluminum foil treatment agent is currently undergoing batch testing with downstream customers [3] Capacity Utilization - The overall capacity utilization rate has steadily improved compared to the same period last year, with specific rates to be disclosed in the annual report [3] Overseas Market Expansion - The company reported overseas revenue of 2,858.78 million RMB in the first half of 2024, a growth of 9.68% year-on-year, accounting for approximately 4.86% of total revenue [4] - The strategy for overseas market expansion includes consolidating existing channels and cultivating new ones, with potential plans for establishing production bases abroad if necessary [4]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-032 杭华油墨股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 298,080,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 298,080,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.9808 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会定 于 2024 年 9 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派倪俊骥律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 关于杭华 ...

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）至 9 月 13 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-031 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 11:00-12:00 1 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限 公司 202 ...