杭华油墨股份有限公司 信息披露制度 杭华油墨股份有限公司 信息披露制度 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的工作程序， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《杭华油墨股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规章、规范 性文件的有关规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对上市公司股票交易价格产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的事项，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案的行为。 第二条 公司信息披露的内容包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及证券主管部门及相关证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书 ...

杭华油墨股份有限公司 关联交易制度 杭华油墨股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《杭华油墨股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （四）与上述第（一）至（三）款所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5% ...

杭华油墨股份有限公司 募集资金使用管理制度 杭华油墨股份有限公司 募集资金使用管理制度 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第二条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事 会应当负责建立健全公司募集资金管理制度、制定详细的资金使用计划，做到资 金使用规范、透明、公开。 第三条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等 相关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司必须按招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划 及进度使用募集资金，非经公司股东会依法作出决议或授权， ...

杭华油墨股份有限公司章程 杭华油墨股份有限公司 章程 2025 年 10 月 杭华油墨股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第四章股东和股东会 第五章董事会 第六章高级管理人员 第七章财务会计制度、利润分配和审计 第八章通知和公告 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章修改章程 第十一章附则 1 / 58 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第一节股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第一节董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第一节通知 第二节公告 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 杭华油墨股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。由 杭州市实业投资集 ...

杭华油墨股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席股 东会的股东可以将其拥有的表决权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。公司选举独立 董事的，中小股东表决情况应当单独计票并披露。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，非独立董事包括职工 代表董事和非职工董事。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 杭华油墨股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司股东会选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因 缺额而补选的 ...

第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用权利、控制 地位损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益， 不得通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、担保和其他方式直接或者 间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 杭华油墨股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 杭华油墨股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一条 为引导和规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件要求，以及《杭华 油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法依规行使股东 权利、履行股东义务 ...

杭华油墨股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 杭华油墨股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司")为了建立和完善现代企 业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运作，保证 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和其他有关法律、法规的规定，制定《杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处 置管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （四）从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （二）维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三）充分协商、科学论证、民主决策； （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产； 1 / 8 第四条 本规定所指的 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-045 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2025 年 9 月 25 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>等治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结 合公司治理实际情况： （一）公司拟不再设置监事会，免去肖梦媛女士股东代表监事职务，原监事 会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监 事尚需履行原监事职责。 （二）公司拟调整董事会结构，原董事会成员总数 7 名且全部由股东大会选 举产生；现调整为董事会成员总数 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东会 选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 （三）鉴于公司已完 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-046 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2024 年（经审计） | 业务收入总额 | 29.69 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-047 杭华油墨股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 1 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...