股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开时间 2024 年 9 月 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 5 2024 | 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-026 杭华油墨股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目 "年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料项目（二期工程）""新材料研发中 心项目"的达到预定可使用状态时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股 东利益的情形。保荐机构浙商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-023 杭华油墨股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届董事会 第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日上午在公司董事会会议室召开。本 次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公 司董事会召集人董事长邱克家先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-029 杭华油墨股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | ...

杭华油墨股份有限公司 监事会关于 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第４号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭华油墨股份有限公 司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定,对公司 2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核 查,发表核查意见如下: 杭华油墨 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 120 名激励对象符合 《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,均符 合《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象 范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效, ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-024 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营 成果等事项；披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。因此，我们一致同意本次《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司2024年半年度报告》及《杭华油墨股份有限公司2024年半年 度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第五次会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编/Postal Code：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China 电话/Tel： +86 21 5234 1668 传真/Fax： +86 21 5243 3320 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 4 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | | 一、 | 关于本次授予价格调整、本次归属的批准和授权 5 | | | 二、 | 本次授予价格调整相关情况 6 | | | （一） | 本次授予价格调整的原因 6 | | | （二） | 授予价格的调整方法 7 | | | 三、 | 本次归属相关情况 7 | | | ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭华油墨股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），杭华股份首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价格为每股5.33元，募集资金 总额为426,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）58,938,264.15元后，实际 募集资金净额为367,461,735.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及全资子公司湖州杭华功能材料有限公司（以下简称"杭华功 材"）已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/ 四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭华 油墨股份有限公司（以下简称"杭华 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-030 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 1 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

一、本次激励计划批准及实施情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-028 杭华油墨股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，共计 120 名符合归属条件的激励对 象合计可归属限制性股票 412.85 万股。现将有关事项说明如下： （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票922.70万股，约 占本次激励计划草案公告时公司总股本41,600.00万股的2.22%。其 ...