| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕4318 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4320 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识为公司的科学决策提出意见和建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也未在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；未直 接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、主要股东之间 不存在关联关系，不存在影响独立客观判断的情形，符合相关法律法规关于独立 董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州直朴投资管理有限公司董 事，2023 年 11 月至今任南京道同投资管理有限公司投资总监，2021 年至今任公 司独立董事。目前同时兼任浙江中马 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-011 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员公司副总经理、 总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会定 于 2025 年 3 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派陈晓纯律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效 ...

杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 3 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司 60%股权暨关联交易的议 | | 案 5 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 1 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 及股东代理人的发言，在 ...

杭华股份表示，本次交易将进一步推动公司在产业链发展结构上向纵深延伸，拓宽整个产业链发 展的宽度和广度，在巩固夯实油墨行业头部位置的基础上，形成优势资源互补，提升公司未来在 新材料技术领域的竞争力，丰富公司产品的应用面并持续优化产业结构。 明天，TrendForce集邦咨询将举行超大尺寸与超高清显示专场会议，届时嘉宾将从不同角度畅谈 MLED直显、MLED背光、OLED等大屏显示技术与应用、机遇与挑战等热门话题，欢迎大家明天 继续参加！ 【WitsView整理】 近日，杭华 股份发布公告，宣布拟使用自有资金人民币1,800.00万元，收购株 式会社T&K TOKA（以下简称"TOKA"）持有的浙江迪克东华精细化工有限公司（以下简称"浙江 迪克"或"目标公司"）60% 的股权。 本次交易完成后，浙江迪克将成为杭华股份控股子公司并纳入 公司合并报表范围。 资料显示，浙江迪克主要从事颜料分散液及喷墨用色浆的生产及销售。其中，浙江迪克生产的纳 米颜料分散液主要用于液晶显示用彩色光刻胶的生产，是影响显示质量如色域、对比度和色彩表 现性等参数指标的关键核心材料，从而确保彩色显示的准确性和持久性。浙江迪克是目前国内极 少数拥 ...

二、本次非住宅房屋搬迁补偿事项的进展 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-010 杭华油墨股份有限公司 关于公司收到搬迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次非住宅房屋搬迁补偿事项概述 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 6 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于签署< 非住宅房屋搬迁补偿协议>的议案》，同意公司与杭州东部湾新城开发建设指挥 部签订《非住宅房屋搬迁补偿协议》，本次搬迁总计补偿金为人民币 38,896.33 万元。 以上事项具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于签 署<非住宅房屋搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2024-042）、《杭华油墨股 份有限公司 2 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-009 杭华油墨股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名 称：杭州杭华绿印新材料有限公司 成立日期：2023 年 10 月 27 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司杭 州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）因实际经营及业务发展需 要，对其法定代表人进行了变更。近日，公司全资子公司杭华绿印已完成工商变 更登记手续并取得杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 工商登记具体信息如下： 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 住 所：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 3688 号临江科创园 6 号楼 12 楼 法定代表人：龚张水 经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险 化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...