深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 2 第二章 股东大会的召集 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行 政法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由为会计专业人 士的独立董事担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规、部 门规章、交易所的制度以及其他规范性文件的规定（以下简称"法 律法规"）及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-070 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品通过美国FDA 510(K)审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请的 iFlash 3000-C 化学发光免疫分析仪和 iFlash-HCG（人绒毛膜促性腺激素）试剂盒通过了美国 FDA 的 510(K)审核，获准使用 K 号（K223690）。 2023 年 12 月 13 日 前述两款产品通过美国 FDA 510(K)审核，标志着亚辉龙的 iFlash 3000-C 化学发 光免疫分析仪及 iFlash-HCG（人绒毛膜促性腺激素）试剂盒可以进入美国市场，有利 于进一步增加公司产品开拓国际市场的综合竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。 但产品上市后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响，公司尚无法预测上述 产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股 ...

在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实 施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或 自然人，视同公司的关联人。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所 的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚 辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，决策程序合规，信息披露规范。保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司应当积极通过资产 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-067 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-066 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: 序 号 产品名称 注册编号 注册证有效期 注册 分类 预期用途 1 抗 BP180 抗体检测试剂 盒（化学发光法） 粤械注准 20232401976 至 2028/11/29 二类 用于体外定性检测人血清中的抗 BP180 IgG 抗体，临床上主要用于大疱性类天疱疮 的辅助诊断。 一、医疗器械注册证的基本情况 二、对公司的影响 大疱性类天疱疮(bullous pemphigoid：BP)是自身免疫性大疱性疾病,老年人多见, 偶见于儿童和青少年。临床表现为紧张性水疱和大疱,尼氏征阴性,有不同程度的瘙痒, 多数不伴黏膜损害。BP 患者血清中产生针对皮肤基底膜带的循环自身抗体,包括抗表皮 基底膜抗原 230 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月13日-14日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 动类别 £ 新闻发布会 £ 路演活动 R 现场参观 R 其他：电话会议 参与单位名称 54家机构（详见附件与会清单） 时间 2023年11月13日、14日 地点 公司总部、电话会 董事会秘书：王鸣阳 公司接待人员 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-065 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@szyhlo.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-064 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 三、风险提示 上述注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格。由于医疗器械产品 具有高科技、高附加值等特点，产品上市后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因 素影响，公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: 序 号 产品名称 注册编号 注册证有效期 注册 分类 预期用途 1 抗 BP230 抗体检测试 剂盒（化学发光法） 粤械注准 20232401846 至 2028/11/08 二类 用于体外定性检测人血清中的抗 BP230 IgG 抗体，临床上主要用于大 疱性类天疱疮的辅助诊断。 一、医疗器械注册证的 ...