证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-037 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月 1 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 119,841 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 0.23%，回购 成交的最高价为 58.31 元/股，最低价为 56.88 元/股，支付的资金总额为人民币 6,883,406.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-034 重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,353,880 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,353,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.9857 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50 ...

法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2023年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 鉴于直接持有公司 3.13%股份的股东郭毅军先生于 2024年 6月 17 目提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。上述临时提案已经公司于 2024年6月17 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。公司董事会于 2024年 6 月 18 1 西山科 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-035 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （2）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 （3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含） ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-036 重庆西山科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 （二）注重全链条自主生产能力建设，保证高质量运行 近年来，公司持续加强全链条生产能力建设，通过丰富的经验积累和扎实技 术功底，打通了多项核心的自制工艺路线。零件方面，公司实现了齿轮、锯片、 磨钻头、光学卡口等原材料的自制，取代了进口零件在公司产品中的配套使用， 降低了生产成本。部件方面，公司成立了专门的研发部门，对作为手术动力装置 核心部件的微电机进行立项攻关，经过不懈的坚持和努力，目前公司所有系列、 型号的手术动力装置专用微电机均实现了自研自产，摆脱了"卡脖子"和断供风 险，同时能配合各动力手术器械进行紧贴临床应用的个性化设计，大幅提升了产 品的竞争力。在产能方面，公司新建了乳腺外科产品车间，为订单的及时供应提 供保障；公司还自建了完整的内窥镜系统产线，包括镜片加工、镀膜、胶合及装 配车间，为光学配件的自主生产打下扎实的基础，并在未来为内窥镜系统新产品 的研发提供支持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-033 重庆西山科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-029）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆西山投资有限公司 | 19,114,290 | 36.06 | | 2 | 重庆同心投资管理中心（有限合伙） | 2,314,290 | 4.37 | | 3 | 中国医药投资有限公司 | 1,9 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | 《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二 | 7 | | 《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案三 | 8 | | 《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案四 | 9 | | 《关于公司<2024 | 年度财务预算报告>的议案》 9 | | 议案五 | 11 | | 《关于 2023 | 年度利润分配方案的议案》 11 | | 议案六 | 12 | | 《关于公司 2024 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12 | | 议案七 | 13 | | 《关于公司 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 13 | | 议案八 | 14 | | 《关于公司 2023 | ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-031 重庆西山科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/25~2024/12/24 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 元/股 135.80 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,312,721 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.48% | | 实际回购金额 | 万元 9,996.47 | | 实际回购价格区间 | 58.15 元/股~96.00 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-029 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，可能存在未获公司股东 大会批准的风险。 （2）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含）； ● 回购股份资金来源 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-030 重庆西山科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688576 | 西山科技 | 2024/6/20 | 二、增加临时提案的情况说明 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：郭毅军 2. 提案程序说明 2024 年 6 月 17 日，公司董事会收到股东郭毅军书面提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会 上增加《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。上述临时提案已 经公司于 2024 年 6 月 17 日 ...