证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-084 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2023 年度业务收入总额 35,172 万元，其中审计业务收入 29,644 万元、证 券业务收入 14,106 万元。2023 年度 A 股上市公司审计客户共计 34 家，收费总 额 4,329.95 万元 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《重庆西山科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为重庆西山科技 股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会委员,本着对公司 及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司独立董事 候选人的个人履历等相关资料,现就提名自礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先 生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人白礼西先生、段茂兵先生、詹 学刚先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持 有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券 市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-083 重庆西山科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 兰杨，男，1982 年 12 月出生，本科，副高级工程师，中国国籍，无境外 居留权。2005 年加入公司，历任研发部电子设计工程师、研发部电子室主管、 研发部经理、总经办副总经理、技术管理部经理、总经办总经理助理、注册部 经理、研发中心副总经理等职务，现任公司监事、营销中心副总经理。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，该职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白礼西,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名段茂兵先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名白礼西先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-082 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆西山科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述 事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名郭毅军先生、王常英女士、白 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085 重庆西山科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-080 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-079 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,352,742 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 万元 15,001.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...