二、监事会会议审议情况 会议经过审核、表决，通过以下决议： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-024 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日 17:30 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于 2025 年 6 月 1 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用不超过人民币 100,000 万元（包含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运行和保证资金安全的前 提下进行的， ...

Core Viewpoint - Xishan Technology (688576.SH) is facing significant challenges with declining revenue and profits, prompting investor concerns and discussions about the company's future strategies and stock buyback practices [1][2][3] Group 1: Company Overview - Xishan Technology, headquartered in Chongqing, specializes in surgical power devices, endoscopic systems, and energy surgical equipment, serving various clinical departments [1] - The company went public on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on June 6, 2023, with a strategic placement of shares [1] Group 2: Financial Performance - In 2024, Xishan Technology reported a revenue of 336 million yuan, a year-on-year decrease of 6.74%, and a net profit of 71.71 million yuan, down 22.45% [1] - For Q1 2025, the company generated revenue of 65.88 million yuan, a decline of 11.2% year-on-year, and a net profit of 8.99 million yuan, down 55.02% [2] Group 3: Investor Concerns - Investors have expressed concerns regarding the company's continuous revenue decline and significant profit drops since its IPO, questioning the effectiveness of the company's strategies to reverse this trend [2][3] - Xishan Technology has conducted multiple share buybacks, totaling approximately 490 million yuan, which has not positively impacted the stock price, leading to further investor dissatisfaction [3] Group 4: Stock Performance - As of June 9, 2025, Xishan Technology's stock price was 64.55 yuan per share, representing a decline of about 52.4% from its initial offering price of 135.80 yuan [3]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-023 重庆西山科技股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销存放于回购 专用证券账户中的 1,002,721 股公司股份，占注销前公司股份总数的 2.16%。本 次注销完成后，公司总股本将由 46,502,781 股减少至 45,500,060 股。 回购股份注销日期：2025 年 6 月 5 日。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 1 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-022 重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式 为网下，上市股数为441,826股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为441,826股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，重庆西山科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 53,001,466 股，其中有限售条件流通股为 41,133,405 股，无限售条 件流通股为 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行 战略配售限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股份有 限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定的要求，对西山科技首次公开发行战略配售限售股上市流通事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创 板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期自公司 首次公开发行并上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股数量为 441,826 股， 占公司目前股本总数的 0.95%，对应限售股股东数量为 1 名，将于 2025 年 6 ...

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 西山科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 西山科技 法律意见书 经查,贵公司在本次股东大会召开20 目前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东大会于2025年5月21日下午2点30分在公司会议室如期召 开,会议由董事长郭毅军先生主持,会议召开的时间、地点等相关事项与通知 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-021 重庆西山科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,747,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,747,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.7624 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.762 ...

Core Points - The annual general meeting of Chongqing Xishan Technology Co., Ltd. is scheduled for May 21, 2025, at 14:30, with a combination of on-site and online voting methods [3][5] - The meeting will cover several key proposals, including the 2024 Board of Directors' work report, the 2024 Supervisory Board work report, the 2024 financial settlement report, and the profit distribution plan for 2024 [5][8][9] - The company reported a net profit of 98,666,904.12 yuan for 2024, with a proposed cash dividend of 10.00 yuan per 10 shares, amounting to a total of 45,190,060.00 yuan, which represents 45.80% of the net profit [8][9] - The company’s total assets decreased from 2,318,065,640.21 yuan in 2023 to 1,925,782,570.99 yuan in 2024, primarily due to share buybacks and dividend distributions [25][26] - The company’s operating income for 2024 was 33,638.07 million yuan, down from 36,068.92 million yuan in 2023, while the net profit also decreased from 11,734.41 million yuan in 2023 to 9,866.69 million yuan in 2024 [25][26] Meeting Procedures - Attendees must arrive at least 30 minutes early for registration, and the meeting will be conducted under strict rules to maintain order and protect shareholder rights [2][4] - The agenda includes the election of vote counters, reading of meeting rules, and voting on various proposals [5][7] - The meeting will also include reports from independent directors and a session for shareholder questions and comments [7][13] Financial Performance - The company’s total liabilities increased, with a debt ratio of 8.35% in 2024 compared to 6.79% in 2023 [25][26] - Research and development expenses accounted for 16.42% of operating income in 2024, up from 12.89% in 2023, indicating a focus on innovation [25][26] - The company’s cash flow from operating activities was reported at 39,468.89 million yuan for 2024, down from 68,080.09 million yuan in 2023 [25][26]

重庆西山科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一 . | | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | | 议案二 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 . | | 议案三 - | | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 | | 议案四 | | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | | 议案五 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | | 议案六 | | 《关于公司 20 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-020 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:00 ? 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ? 会议召开方式：网络互动方式 ? 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o8423C4Eco 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》 《2025 年第一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 ...