证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-091 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立 董事共同组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-090 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重 庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司监事会 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举常婧女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第 四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山 ...

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6 | | 议案二 | 7 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案三 | 9 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 9 | | 议案四 | 10 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-087 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址， 为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下： 2024 年 11 月 19 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科 | 重庆市两江新区康美街道康竹 | | | 技发展中心（黄山大道中段 9 | 路 2 号 | | | 号） | | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 公司网址：www.xishantech.com.cn 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司董事会 投资者热线：023-68211081 电子信箱：xishangufen@xishantech.com.cn ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a revenue of 207 million yuan for the first three quarters of 2023, a slight decrease of 3.03% year-on-year [7] - The net profit attributable to shareholders was 65.89 million yuan, showing a modest increase of 1.62% compared to the previous year [7] - The gross profit margin has been maintained at around 70%, with a net profit margin above 30% [10] Group 2: Share Buyback and Stock Performance - The company completed the cancellation of 3,374,153 shares, accounting for 6.37% of the total shares before cancellation, reducing the total share capital from 53,001,466 shares to 49,627,313 shares [5] - The share buyback was executed to enhance shareholder value and maintain investor confidence, despite short-term stock price fluctuations influenced by various external factors [6][9] - The company plans to evaluate the possibility of expanding its share capital through stock dividends or capital increases by the end of the year [5] Group 3: Market Strategy and R&D Investment - The company is committed to increasing R&D investment, maintaining it at no less than 10% of revenue, with R&D expenses for the first three quarters reaching 37 million yuan, a year-on-year increase of 34.81% [9] - The company has established a distribution network in over 40 countries and regions as part of its long-term strategy to expand into international markets [4][9] - The company is focused on enhancing its core competitiveness through continuous innovation and optimizing service quality [3][11] Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of investor relations management, actively engaging with investors through various channels such as performance briefings and investor meetings [4] - The management is committed to transparent communication regarding the company's operational status and future outlook, addressing investor concerns about stock performance and market conditions [10][12] - The company acknowledges the impact of external factors on its performance and is focused on adapting its strategies to navigate market fluctuations [13][14]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-086 重庆西山科技股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销存放于回购 专用证券账户中的 3,374,153 股公司股份，占注销前公司股份总数的 6.37%。本 次注销完成后，公司总股本将由 53,001,466 股减少至 49,627,313 股。 回购股份注销日期：2024 年 11 月 14 日。 一、回购股份的基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经 公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股 份价格不超过人民币 95 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人段茂兵,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人詹学刚,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-081 本议案尚需提交股东大会审议。 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。现拟提名常婧女士、赵雅娟女士担任公 司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候 选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名詹学刚先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...