重庆西山科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

综上，本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为 4,127,253 股，回购注 销完成后，公司注册资本将由人民币49,627,313元减少至人民币45,500,060元， 总股本将由 49,627,313 股减少至 45,500,060 股。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-011 重庆西山科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、 减少注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 20 日发布《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实 施结果暨股份变动的公告》，公司将 2024 年 8 月 28 日首次披露的回购方案累计 回购的 3,124, ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-012 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-008 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日 15:00 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经审议，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-009 重庆西山科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集 和主持，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面、电话等方式发出。本次会议应 出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号： 2025-010）。 二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司注册资本、股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-007 重庆西山科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购价格上限 | 80.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,124,532 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.30% | | 实际回购金额 | 万元 19,702.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （四）本次回购预案审议通过的回购股份资金来源为公司自有资金，不会对 公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控 制权发生变化，回购后公司股权分布 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-006 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,124,532 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.30% | | 累计已回购金额 | 万元 19,702.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 342.88 million, a decrease of 4.94% compared to RMB 360.69 million in the previous year[3] - Operating profit decreased by 10.69% to RMB 113.53 million from RMB 127.12 million year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 101.28 million, down 13.69% from RMB 117.34 million in the previous year[3] - The company’s basic earnings per share fell by 20.16% to RMB 2.02 from RMB 2.53 year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets decreased by 17.16% to RMB 1,920.36 million from RMB 2,318.07 million at the beginning of the period[3] - The net asset per share attributable to shareholders increased by 44.05% to RMB 39.86 from RMB 27.67 year-on-year[4] - The company implemented a share buyback of approximately 7.04 million shares, utilizing RMB 450 million, contributing to the decrease in total assets and equity[5] Research and Development - Research and development expenses increased by approximately 18% to maintain product advancement and overall solutions[5] Business Operations - The company experienced a decline in main business revenue due to a drop in equipment sales, but consumable revenue showed significant growth[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final annual report[6]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-004 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元 1.5 亿元~3 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,124,532 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.30% | | 累计已回购金额 | 19,702.94 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 编号：2024-063）。 因公司将存放于回购专用证券账户中的 3,374,153 股公司股份实施注销，公司 总股本由 53,001,466 股减少至 49,62 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-003 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 6%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购股份价 格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份 方案之日起的 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...