证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-029 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-031 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 ...

2023 年 12 月 14 日 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理郭毅军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗红平先生担任审计委员会 委员，与詹学刚先生（主任委员）、段茂兵先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，罗红平先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-030 重庆西山科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 ...

Group 1: Sales Model and Channels - The company's sales model includes distribution, direct sales, and delivery, with distribution being the primary method. Direct sales and delivery account for a lower proportion, mainly involving after-sales service parts, consumables, and maintenance services [2] - The sales channels are primarily regional distributors who are responsible for developing end-user hospitals and negotiating demands, with the company providing necessary business guidance and training [2] Group 2: After-Sales Service - The company has cultivated a team of specialized service engineers with professional knowledge, covering all provinces, cities, and regions nationwide. Continuous training for distributors is emphasized to establish a comprehensive after-sales service system [2] - The after-sales service includes product usage training, clinical technical support, regular inspections, maintenance, and troubleshooting, enhancing user trust and providing quick, efficient solutions to hospital needs [2] Group 3: Pricing Strategy - The terminal market pricing of the company's products is determined through bidding and negotiation, with the company not participating in the final pricing. The pricing strategy considers similar products in the market and procurement platform prices, ensuring reasonable profit margins for distributors [3] - The company aims to guide market terminal pricing indirectly through a reasonable factory price system while maintaining stable gross margins to enhance product competitiveness and sustainable sales capabilities [3] Group 4: Management Team - The company has a total of 7 senior management personnel, all of whom have many years of experience within the company, with an average age around 40 years, indicating a strong and experienced management team [3]

法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2023年11月 14日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 11 月 30 日下午 2 点 30 分召开本次 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-028 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,181,686 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,181,686 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3980 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49. ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-027 重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 782,822 股。 本次上市流通的网下配售限售股份数量总数为 782,822 股。限售期为重庆 西山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西山科技"）股票上市之日起 6 个 月。 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 53,001,466 股，其中有限售条 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对西山科技首次公开发行网下 配售限售股上市流通事项进行了核查，并发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 53,001,466 股，其中有限 售条件流通股为 41,133,405 股，无限售条件流通股为 11,868,061 股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次 ...

Group 1: Future Growth Points - The company's future growth will be driven by innovation, with key growth points including the increased application of minimally invasive surgery and the widespread use of surgical power devices and disposable consumables [2] - New product lines such as endoscopes and energy surgical equipment will contribute to revenue growth [2] - Expansion into new departments like general surgery, gynecology, and urology will enhance business opportunities [2] - Further development of international market operations is planned [2] Group 2: Marketing System Changes - The marketing system for new product lines remains largely unchanged, focusing on the strategic positioning as a "provider of overall solutions for minimally invasive surgery" [2] - Initial product line layouts target departments with business advantages, including neurosurgery, otolaryngology, and orthopedics [2] Group 3: Use of Raised Funds - The company will strictly adhere to regulations regarding the use of raised funds and is considering how to maximize their value [2] - Future decisions on fund allocation will be made cautiously, taking into account industry trends, overall strategic layout, and actual project conditions [2] Group 4: Investment and Acquisition Plans - The company maintains its strategic positioning as a "provider of overall solutions for minimally invasive surgical tools" and does not rule out pursuing industrial investments to advance the development of the industry chain when suitable targets are available [3]

重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案二 | 11 | | | 《关于修订公司相关制度部分条款的议案》 11 | 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出 ...