证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-024 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《重庆 西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满； 1 （四） 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （ ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-023 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，上述议案需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《重庆西山科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》相应条款内容。具体 修订内容如下： 修订前 修订后 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《公司法》、《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的 内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务 信息；审核公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 审计委员会下设内审部为日 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《重庆西山 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 ...

Group 1: Event Details - The event will take place on November 17, 2023, from 15:00 to 17:00 [2] - Investors can participate via the "Panjing Roadshow" platform [2] - The event aims to enhance investor relations and improve corporate governance [2] Group 2: Company Commitment - The board of directors guarantees the announcement's accuracy and completeness [2] - The company encourages active participation from investors [2] - Senior management will engage in online communication with investors [2]

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □券商策略会 □其他 参与单位名称 45家机构51人次（详见附件：参会名单） 时间 2023年11月8日 9:30-10:30 地点 线上会议 ...

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月3日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，公司接到实际控制人之一的李代红女士拟以自有资金 或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人李代红女士。 （二）截至本公告日，本次增持前李代红女士未直接持有公司股票，通过西 山投资有限公司、重庆同心投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票，占公 司总股本的比例为 2.66% 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李代红女 士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金 或自筹资金,自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易 ...