科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯洋，已充分了解并同意由提名人杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会提名为杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安杰思医学科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

重要内容提示： ●会议召开时间：2025年04月25日(星期五) 下午 15:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2025年04月25日（星期五） 下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张承 董事会秘书：张勤华 财务总监：陈君灿 独立董事：吴建海 独立董事：夏立安 （二）投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点 击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动；或通过公 司邮箱IR@bioags.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ●会 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-011 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说 明会暨召开2025年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2025 年 04 月 23 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度 科创板医疗器械行业集体业绩说明会，并同时召开 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-010 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,357,166 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,357,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.1831 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.1831 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 80,978,794 股，其中，公司回购专用账户中股 份数为 401,898 股，不享有股东大会表决权。 一、 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒(杭州)律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(杭州)律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 法律意见 致:杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派冯琳律师、汪节云律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 03 月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 | 5 | | | 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | | | 5 | | | 议案二 | 8 | | | 关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募 | | | | 资金投资建设新项目的议案 | 8 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安杰思医学科技股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章） ...

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金 投资建设新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等文件的要求，对安杰思部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超 募资金投资建设新项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,447.0000 万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币 182,032.60 万 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募集资金净额为 人民币 165,101.28 万元。 ...