杭州安杰思医学科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性， 进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以 及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 公司应当确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单的真实、 准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细 查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司存在的股 权关系、人 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时 百明主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-034 一、审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》 监事会认为：公司监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安 排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，同意并补选沈伟娟女士作为公司第二届监事会 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 独立董事制度 杭州安杰思医学科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州安杰思医学科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），等有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事独立性要求 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当建立独立董事制度。 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、 《独董管理办法》的规定，有利于公司的持续规范发展 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司经营风险，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外担保管理制度 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东大会的审 批程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东大会的批准， 公司及其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 本报告 期比上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期 增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | | | | 动幅度 | | 变动幅度(%) | | | | | (%) | | | | | 营业收入 | 140,323,014.92 | 32.90 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 160 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张承、主管会计工作负责人陈君灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈君灿 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所陟及的公司未来计划、发展战略等 ...