安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事工作制度 （安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"办法"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 注中小股东的合法权益不受损害。 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计委员会 成员应均为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第三条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事应当对 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 林明 | 中国 | 董事、总经理、董 | 15.77 | 4.72% | 0.04% | | 事会秘书 | | | | | | | | 2 | 张晰 | 中国 | 董事、副总经理、 | 20.90 | 6.25% | 0.05% | | 泊 | | | 核心技术人员 | | | | | 3 | 胡智 | 中国 | 董事、副总经理 | 15.52 | 4.64% | 0.04% | | 勇 | | | | | | | | 4 | 华亚 | 中国 | 董事、副总经理、 | 15.68 | 4.69% | 0.04% | | 平 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-028 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》； | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈丙根 | 华亚平 | 吕昕 | | 提名委员会 | 吕昕 | 李尧琦 | 申晓侠 | | 薪酬与考 核委员 会 | 李尧琦 | 何斌辉 | 林明 | | 审计委员会 | 何斌辉 | 李尧琦 | 吕昕 | 以上各专门委员会委员任期自本议案审议表决通过之日起至本公司第二届 董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-029 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 监事会同意选举吕东锋先生为监事会主席，任期自本议案审议表决通过之日 起至本公司第二届董事会届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主 体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。 公司确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥95,559,779.77, representing a year-over-year increase of 48.47%[16] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥56,092,455.24, reflecting a growth of 73.11% compared to the same period last year[16] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.14, an increase of 55.56% compared to the same period last year[8] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥49,186,087.56, which is a 64.03% increase year-over-year[16] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥192,238,044.51, up from ¥132,334,150.93 in the same period of 2022, representing a year-on-year growth of approximately 45.27%[36] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 73.11 million RMB for the third quarter, benefiting from increased sales revenue[55] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is 52.80 million RMB, showing a continuous increase in net profit excluding non-recurring gains and losses[55] - For the first nine months of 2023, the company reported a net profit of 96,978,953.44, an increase of 52.8% compared to 63,466,987.41 in the same period of 2022[58] Research and Development - The R&D investment totaled ¥23,085,810.04, which accounted for 24.16% of operating revenue, an increase of 2.64 percentage points year-over-year[8] - Research and development expenses for the current period amounted to 66.67 million RMB, reflecting the company's commitment to high R&D investment amid business growth[55] - Research and development expenses rose to 56,276,506.24, up 42.4% from 39,517,745.37 in the previous year[58] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period reached ¥2,102,677,443.60, a significant increase of 217.61% compared to the previous year[8] - The equity attributable to shareholders was ¥2,042,232,134.07, up 232.13% from the previous year[8] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥1,120,101,894.84, a significant increase from ¥123,283,623.09 at the end of 2022[33] - The total current assets increased to ¥1,992,519,789.89 from ¥551,236,855.49 year-on-year[34] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to ¥460,571,152.58 from ¥137,712,645.60[34] - The company’s inventory as of September 30, 2023, was ¥74,219,399.37, compared to ¥49,943,883.25 in the previous year[34] - The company has seen a notable increase in accounts receivable, which rose to ¥224,411,152.31 from ¥177,902,040.56 year-on-year[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥3,003,702.12, indicating a decline of 108.24%[8] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is -3,003,702.12 RMB, a significant decrease compared to 36,469,595.02 RMB in the same period of 2022[40] - Total cash inflow from operating activities increased to 136,553,787.58 RMB, up from 127,968,233.72 RMB year-on-year[40] - The net cash flow from investing activities was -332,615,958.26 RMB, a decline from -6,691,501.44 RMB in the previous year[40] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,120,101,894.84 RMB, compared to 18,366,579.71 RMB at the end of the previous year[49] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to sustain growth in the upcoming quarters[30] - The company plans to continue investing in technology and innovation to enhance its competitive edge in the market[30] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to ¥106,777,741.87, compared to ¥79,384,299.49 in the previous year[36] - Financial expenses showed a notable decrease, with a net expense of -5,465,345.75 compared to a small expense of 176,160.52 in the previous year[58] - The company’s management expenses increased to 21,635,739.13, which is a rise of 20.5% from 17,953,404.86 in the previous year[58] - Other income increased significantly to 12,308,522.72, compared to 4,574,612.38 in the same period last year, marking a growth of 168.5%[58] - The company achieved an investment income of 2,073,236.64, up from 1,768,323.13, indicating a growth of 17.3%[58] Comprehensive Income - The company reported a foreign exchange gain of 3,758,506.98, compared to 3,612,019.28 in the previous year, showing a slight increase[58] - The company’s other comprehensive income after tax was 1,038.77, down from 4,517.09 in the previous year, indicating a decrease of 77%[58]

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-025 安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 2、公司于 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 20 日在公司内部通过书面或 者口头方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天， 公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券简称：芯动联科 证券代码：688582 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定， 特制定股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公 章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件 须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席 会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 中国 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-020 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第一届监事会第九次会议审议通过《关于选举股东代表监事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、第二届监事会及候选人情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会共 3 人，由 1 名职工代表监事和 2 名股东代表监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三 年。公司监事会同意提名吕东锋先生和吴叶楠先生为公司第二届监事会股东代表 监事候选人。（候选人简历详见附件） 公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、第二届监事会监事选举方式 按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取 累积投票制选举。经 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-018 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日在 公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕 东锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举股东代表监事的议案》； 拟选举吕东锋、吴叶楠为公司第二届监事会股东代表监事，与职工监事魏苗 共同组成第二届监事会，任期为三年，自股东大会选举产生之日起计算。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李尧琦，已充分了解并同意由提名人安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会提名为安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 芯动联科微系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...