上述职工代表董事与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公 司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：职工代表董事简历 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-026 上海合晶硅材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组 成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选 举毛瑞源先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。 毛瑞源先生 1972 年出生，本科学历，中国台湾籍。1995 年至 1999 年任安永 联合会计师事务所组长；199 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-025 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 538,115,128 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 538,115,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.8638 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8638 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二） 股东大 ...

t 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, Fast Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 致:上海合晶硅材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受上海合晶硅材料股份有限公司（以 下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海 合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2025年 4 月 29日召开的 2024年年度股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 280.14 million, representing a 12.47% increase compared to CNY 249.07 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 19.21 million, up 5.15% from CNY 18.27 million year-on-year[3]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥24,015,990.19, compared to ¥20,575,020.43 in Q1 2024, reflecting a growth of 16.8%[14]. - Net profit for Q1 2025 was ¥19,207,629.92, representing a 5.1% increase from ¥18,266,763.15 in Q1 2024[15]. - The weighted average return on equity increased by 0.04 percentage points to 0.46% compared to 0.42% in the same period last year[3]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.03 for both Q1 2025 and Q1 2024, indicating stable earnings performance[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 85.59%, reaching CNY 98.38 million compared to CNY 53.01 million in the previous year[3]. - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was ¥278,624,937.70, an increase from ¥231,090,564.91 in Q1 2024[17]. - Operating cash inflow totaled ¥306,491,829.57, an increase from ¥250,133,169.03 year-over-year[18]. - Net cash flow from operating activities reached ¥98,381,398.18, significantly up from ¥53,011,239.87[18]. - Financing cash inflow totaled ¥166,649,467.17, down from ¥1,409,725,409.81[19]. - Net cash flow from financing activities was -¥24,207,807.93, a decrease from ¥1,243,976,308.91[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 452.68 million, a decrease of 0.97% from CNY 457.13 million at the end of the previous year[4]. - The total liabilities as of March 31, 2025, are not explicitly stated but can be inferred from the changes in current liabilities and non-current liabilities[12]. - The total liabilities as of the reporting date were ¥362,175,747.84, compared to ¥430,179,712.19 in the previous period, showing a decrease[14]. - The total current assets amounted to RMB 1,704,293,400.16, a decrease from RMB 1,853,680,362.84 as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 8.05%[11]. - The total non-current assets increased to RMB 2,822,490,598.48 from RMB 2,717,615,081.95, indicating a growth of approximately 3.86%[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,271[7]. - The largest shareholder, SILICON, holds 319.62 million shares, representing 48.03% of the total shares[8]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 25.96 million, accounting for 9.27% of operating revenue, a slight decrease of 0.2 percentage points from the previous year[4]. - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥25,960,293.46, up from ¥23,582,848.80 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[14]. Market and Operational Insights - The semiconductor downstream demand has shown signs of recovery since Q1 2025, contributing to increased sales volume and revenue[6]. - The company has not indicated any new product launches or technological advancements during this reporting period[11]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[14].

上海合晶公告，2025年第一季度营收为2.8亿元，同比增长12.47%；净利润为1920.76万元，同比增长 5.15%。 ...

2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年4月 1 / 35 | | | 2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海合晶"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定2024年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关 人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-023 上海合晶硅材料股份有限公司 首期员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 一、持有人会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）首期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称"会 议"、"持有人会议"）于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关 法律法规及公司首期员工持股计划的规定，会议形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立公司首期员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进公司首期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管理的效率，根据《公司中长期员 工持股计划》和《公司中长期员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划拟设立管理委员 会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表 持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。 表决结果：同意668万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.96%；反对0份，占出席持有 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-024 上海合晶硅材料股份有限公司 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年3月18日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基 金的议案》，同意公司实施首期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年3月 19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公司 首期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司首期员工持股计划的证券账户已开立完毕，公司 首期员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将持续关注首期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025年4月12日 关于首期员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-023 上海合晶硅材料股份有限公司 首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）首期员工持股计划第一 次持有人会议（以下简称"会议"、"持有人会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司首期 员工持股计划的规定，会议形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 （二）审议通过了《关于选举公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》 （一）审议通过了《关于设立公司首期员工持股计划管理委员会的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有 限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》。现根据《公司中长期员 为了促进公司首期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管理 的效率， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整外，《公司章程》其他条款不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人 员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理章程备案等事宜，上述 变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。 二、修订部分管理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下： ■ 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025年4月9日 在经营方面，面对近期国际贸易摩擦，公司始终将风险控制到战略决策中，布局全球多元化客户结构， 因此单一市场波动和地缘政治风险 ...