2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名洪茂益、谢长融、夏定国为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议进行审议。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 3 月 18 日 上海合晶硅材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海合晶硅材料股份有限公司 章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人洪茂益、谢长融、夏定国的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邓泗堂） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓泗堂先生，1956年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，具有中国大陆及 中国台湾注册会计师资格，证券分析师。邓泗堂先生1980年至1981年任张清煌会 计师事务所查账员；1981年至2008年任安永联合会计师事务所查账员、合伙会计 师；2008年至2016年兼任东吴大学助理教授级专业技术人员；2018年至今，为邓 泗堂会计师事务所会计师。2020年3月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过 程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海合晶 688584 （一）参加股东大会、董事会会议情况 | ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭协如） 作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度公司独立董事的述职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭协如先生，1967 年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。彭协如先生 1993 年至 1994 年任华荣电线电缆股份有限公司成本会计；1994 年至 1999 年任德碁 半导体股份有限公司专案经理； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2025年3月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次 会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司 募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，拟将"优 质外延片研发及产业化项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-011 上海合晶硅材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 （一）本次延期的募投项目及延期原因 截至本公告披露日，"优质外延片研发及产业化项目"已完成主要建筑工 程及设备购置，包括但不限于外延加工设备、硅片清洗设备、硅片检测设备等， 并已实现部分外延片的规模化生产。由于市场需求变化，以及进行工艺及设备 优化，使得"优质外延片研发及产业化项目"实际投资进度与原预期计划（建 设期24个月）存在差异。 单位：人民币/万元 | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-013 上海合晶硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议 案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名焦平 海先生、邰中和先生、陈建纲先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表 董事）候选人（简历详见附件）；同意提名洪茂益先生、谢长融先生、夏定国先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中洪茂益先生为会计专 业人士。 公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经 历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独 立 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-010 上海合晶硅材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 7.35 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日分别召开第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月（含）的保本型理财产品，投 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-012 上海合晶硅材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券业务收入 17.65 亿元。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日分别 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名谢长融为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 上海合晶 688584 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc5.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mor.gov.cn）" 现在编码: 沪269KUKGEF 上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10189号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称上海合晶) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 ...

公司代码：688584 公司简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...