证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-011 上海合晶硅材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律法规及规范性文件的 规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，上海合晶硅材料股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做 出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数 量不超 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10281号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海合晶硅材料股份有限公司(以下简 称"上海合晶")2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海合晶董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 --- 公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册券记明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 （ (http:/ 张告编码:沪26V 上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025年01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10278 号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称上海合晶) 财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。公司对立信在 2025 年度的审计工作履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴 证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 1 | 1 | - | . | 1 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | | | | 1-12 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海合晶硅材料股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10282号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海合晶硅材料股份有限公司(以下简 称"上海合晶") 截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 [上海合晶硅材料股份有限公司] 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 2025年度[环境、社会和公司治理]报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会 和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。 2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。 | 股票代码 | 688584 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 上海合晶 | | | | | | | | | | | 公司名称 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-010 上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案，本次发行预案及相关文件已在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 公司本次发行预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述的本次发行相关事项的生效和完成尚需 获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理 委员会同意注册的批复后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-015 2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关 于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》 等议案。同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过上述部分相关议 案，公司监事会对本员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关 于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》 等议案。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。 2026 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《提取公 司第二期员工持股计划专项基金的议案》，根据公司 2024 年第二次临时股东大会 授权，本议案无需提交股东会审议。 二、第二期员工持股计划专项基金提取情况 根据本员工持股计 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-006 上海合晶硅材料股份有限公司 确认2025年度日常关联交易 2、独立董事专门会议的审查意见 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议通过。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方发生的日常 关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果通过《确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预 计的议案》。董事会上，关联董事毛瑞源、焦平海及邰中和对该议案回避表决，其 余非关联董事对该议案一致同意。 公司于2026年3月13日召开第三届董 ...

信会师报字[2026]第 ZA10280 号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"上海合晶 公司" \2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10278 号的 无保留意见审计报告。 上海合晶硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://4rc.mof ^^ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海合晶硅材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 上海合晶公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022 ...