Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, the company experienced a net profit impact of -12.65 million due to a decrease in the fair value of financial assets and increased R&D expenses [2] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.39 yuan per 10 shares, totaling 17.90 million yuan, which accounts for 65.01% of the net profit attributable to shareholders for the year [2] - The overall gross margin for 2023 was 21%, with expectations for gradual recovery in 2024 as inventory improves and consumer demand recovers [2] Group 2: Market Outlook - Despite challenges in 2023, the display industry is expected to show strong growth potential in the long term due to market recovery and technological advancements [2] - The company maintains a cautiously optimistic view on industry trends for 2024, anticipating a recovery in product prices following improvements in downstream panel prices [2] Group 3: R&D and Product Development - The company has received a total of 20 patents, including 16 invention patents, and holds 16 core technologies across its product range [3] - Ongoing R&D projects include various display driver chips and technologies aimed at enhancing product performance and reliability [2][3] - The company aims to expand its product lines, focusing on advanced display chips and new technologies such as Mini/Micro-LED and electronic paper [3] Group 4: Strategic Initiatives - The company is implementing an equity incentive plan to attract and retain talent, with 43 individuals targeted for the initial grant [3] - The new national policies are expected to foster a more regulated governance environment, enhancing the company's operational quality and investor returns [3]

Group 1: Company Performance - In 2023, the semiconductor cycle experienced a downturn, leading to a decline in demand in consumer electronics and increased competition, resulting in a noticeable decrease in gross margin [1] - The company achieved a record high in shipment volume despite external pressures, thanks to timely technological and product innovations based on customer and market demands [1] - The overall gross margin for 2023 was 21%, with a gradual recovery expected in 2024 as industry inventory improves and consumer electronics demand recovers [2] Group 2: Market Trends and Outlook - The first quarter of 2024 saw a structural recovery in demand, particularly in the smart wearable sector, which accounted for approximately 45% of the integrated product structure, while mobile phones and industrial control sectors accounted for 30% and 25%, respectively [2] - The company maintains a cautiously optimistic outlook for the display industry in 2024, anticipating a gradual recovery in product prices alongside improvements in the overall market environment [2] - The company plans to expand its product lines and business areas while focusing on high-end technology and market demands [3] Group 3: Cost and Pricing Strategy - The increase in gross margin in Q1 2024 was attributed to both demand recovery and a slight decrease in foundry prices [2] - The company is exploring new product lines, including OLED and TCON, to enhance overall profitability while maintaining a strong position in the small-screen market [3] - Future pricing strategies will be influenced by the gradual recovery of industry demand and the stabilization of foundry prices [2]

Group 1: Company Performance - In 2023, the company faced challenges due to macroeconomic factors and a downturn in the semiconductor cycle, leading to a decline in gross profit margin [1] - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 21%, with expectations for recovery in 2024 as inventory improves and consumer electronics demand rebounds [2] - The company reported a net profit impact of -12.65 million due to a decrease in the fair value of financial assets and increased R&D expenses [2] Group 2: Market Outlook - Despite challenges in 2023, the display industry is expected to show strong growth potential in the long term, driven by market recovery and technological advancements [2] - The company maintains a cautiously optimistic view on industry trends for 2024, anticipating a recovery in product prices alongside improvements in downstream panel prices [2] Group 3: R&D and Product Development - The company has received a total of 20 patents, including 16 invention patents, and holds 16 core technologies across its product range [3] - Ongoing R&D projects include various display driver chips and technologies aimed at enhancing product performance and reliability [2][3] Group 4: Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.39 yuan per 10 shares, totaling 17.90 million yuan, which represents 65.01% of the net profit attributable to shareholders [2] - The implementation of the dividend plan is subject to approval at the annual shareholders' meeting [2] Group 5: Future Strategy - The company aims to enhance its product offerings in TFT-LCD, AMOLED, and new display technologies, focusing on import substitution and market adaptation [3] - A stock incentive plan is in place to attract and retain talent, with 43 individuals targeted for the initial grant [3]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-037 上海新相微电子股份有限公司 一、短线交易的基本情况 根据《证券法》等相关规定，公司董事吴金星先生之直系亲属张惠玲女士在 买入或卖出后六个月内反向交易公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所得 收益为-925 元（计算方法为：卖出价格*卖出数量-买入价格*买入数量）。 截至本公告披露日，张惠玲女士尚持有公司股票 15,700 股。 二、本次事项的处理及补救措施 公司知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，董事吴金星先生及其直 系亲属张惠玲女士积极配合。本次事项的处理情况及补救措施如下： （一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有， 公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 及利用他人账户持有的股票或者其他 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二 | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | | 议案三 | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | | 议案四 | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | | 议案五 | 关于 | 年年度报告及其摘要的议案 9 2023 | | | 议案六 | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案七 | 关于 | 2024 年度董事薪酬方案的议案 11 | | | 议案八 | 关于 | 年度监事薪酬方案的议案 13 2024 | | ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-036 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 480,971 股，占公司总股本 45,952.9412 万股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 11.00 元/股，最低价为 9.76 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,951.18 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

上海新相微电子股份有限公司 2、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相 应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整 后预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总量的比例不超过 20.00%，调整后任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 一、核心技术人员（共 | | ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谷至华） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有 限公司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极 参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的 原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注 公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为我、周波女士、陈捷先生，占 董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物 理学本科学历。1968 年 2 月至 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下简称"报告期"），上海新相微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《公司章程》和 《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东 及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济 活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履 行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促 进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： （一）公司依法规范运作情况 一、公司监事会组织架构情况 2023 年度，监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 二、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，各次监事会会议的组织、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监 事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 ...

(一) 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》 监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事 项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次部分募 集资金投资项目新增实施主体和实施地点，有利于募投项目的顺利进行，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因 此，监事会同意上述事项。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-032 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十五次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话 ...