证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-027 上海新相微电子股份有限公司 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新相微 2023 年年度报告》、 《新相微 2023 年年度报告摘要》及《新相微 2024 年第一季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 27 日（星期六）至 2024 年 05 月 14 日（星期二）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dyBkgeFIhq 或 使 ...

上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007482 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) | | | 5.7 | | --- | --- | --- | | 求 | 14 | 次 | 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ri 上海新相微电子股份有限公司 2023 年度非经 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大美食計師事務呼 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007482 号 運 (工場局、包括 (1)201年度台與東北 96 (10) 5835 0011 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周波） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《上 海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公司独 立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司 召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对 相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发 展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 ...

上海新相微电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况 并参照行业薪酬水平制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，相 关议案已经提交至第一届董事会第二次薪酬与考核委员会、第一届董事会第二十 二次会议及第一届监事会第十五次会议，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 1、本次董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 2、本次高级管理人员薪酬方案自本次董事会审 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海新相微电子股份有限公司 二〇二四年四月 上海新相微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前， 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等 事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 一、《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系上海新相微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定，对新相微2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 单位：万元 | 项目 | 本期金额 | 累计金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 91,657.46 | 91,657.46 | | 减：使用募集资金 | 18,520.37 | 18,520.37 | | 减：购买现金管理产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 加：现金管理产品到期赎 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 部分募投项目新增实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等法律法规的相关规定，就新相微关于部分募投项目新增实施主体及实施地 点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元， 募集资金总额为人民币 102, ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新 增新相微为"合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目"的实施主体，以上 募投项目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集 资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 9 ...

一、 利润分配方案内容 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-030 上海新相微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 公司履行的决策程序 （一） 独立董事专门会议审核意见 经审核，各独立董事认为：该利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定，在充分考虑公司发展需要的同时保障了对股东的现金回 报，有利于公司健康、持续稳定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意本分配预案并同意提交董事会审议。 （二） 董事会会议的召开、审议和表决情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,539,068.26 元，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 170,663,634.72 元。根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-026 上海新相微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元， 扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金 185,203,690.00 元，其 ...