上海新相微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定及要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、 基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为周波、Jay Jie Chen（陈捷）、 Peter Hong Xiao（肖宏），其中周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生为独立董事， 且召集人由具有专业会计资格的周波女士担任。 二、 会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 7 次会议，主要就公司财务报告、内部控 制、日常关联交易、审计机构续聘等事宜进行了审核，并听取、指导了公司相关 工作。具体如下： | 会议时间 | | | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 2 | 1、 月 | 《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审阅 | 所 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [6]. Core Views - The company is one of the few in mainland China capable of providing both integrated and separated display driver solutions, with a strong technical foundation and over a decade of collaboration with major clients like BOE [6][12]. - The domestic panel industry is entering a deep phase of localization, with a significant demand for domestic substitutes in the display driver chip market, which is currently dominated by foreign players [6][51]. - The company is positioned as a leader in integrated display chips for wearable devices, with plans to leverage its proprietary technology to reduce costs and penetrate high-end markets [6][30]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in display driver chips, with a comprehensive product range and strong R&D capabilities, serving major brands like HP and Dell [12][29]. - The product lines include integrated display chips, separated display driver chips, and display power management chips, covering various terminal applications [12][29]. Market Potential - The global display driver chip market is valued at approximately $14.2 billion, with the domestic market around $6.5 billion, indicating substantial growth potential [6][66]. - The localization of the supply chain is expected to accelerate, driven by the increasing domestic production of display panels [6][67]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 4.80 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 13%, and is expected to reach 10.44 billion yuan by 2025 [30][84]. - The gross margin is anticipated to improve gradually, reaching 28% by 2025 [30][84]. Competitive Landscape - The company ranks third globally in the LCD smart wearable market with a market share of 24.8% [6][74]. - The domestic market for display driver chips is characterized by low penetration of local manufacturers, with significant room for growth as the industry shifts towards localization [6][51].

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-024 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | | 月 | 20 | | 日~2025 | 年 2 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 | | 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 48.0971 | 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-023 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 179,201,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 179,201,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.0002 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0002 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第009号 致：上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受上海新相微电子股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《上海新相微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4，500.00 万元，不超 过人民币 8,000.00 万元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、 公司首次回购股份情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-022 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案5 | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-021 上海新相微电子股份有限公司 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：上海新相微电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310000772864810L 5、注册资本：人民币 45952.9412 万 6、成立日期：2005 年 03 月 29 日 7、住所：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 8、经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开的第一届董事会第二十次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-016 上海新相微电子股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024年度，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相 微"）及子公司拟与公司关联方京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"） 及其下属企业发生产品、商品销售的关联交易金额不超过人民币2.8亿元。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次 2024 年度日常关联交 易预计主要是向关联人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各 项交易根据自愿 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-017 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保额度预计 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司合肥新相微电子 有限公司、合肥宏芯达微电子有限公司、New Vision Microelectronics（HK） Limited 因日常经营需要向供应商采购，为保证公司业务顺利开展，公司拟在 1 被担保人：公司境内外全资子公司，包括合肥新相微电子有限公司、合 肥宏芯达微电子有限公司、NEW VISION MICROELECTRONICS（HK）LIMITED。 上述被担保人不是公司的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 4,000.00 万元额 度内为合肥新相微电子有限公司、合肥宏芯达微电子有限公司、NEW VISION MICROELECTRONICS（HK）LIMITED 采购货款产生的应付账款履约 提供担 ...