上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在 公司大会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十四次会议，本次会 议的通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-019 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司对 2024 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需 要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 表决结果：关联监事刘娟娟回避表决，其他监事 2 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 该议案 ...

重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务 成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动 资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董 事会批准之日起不超过 12 个月。公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会 议对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 9,190.588 ...

关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新相微 2024年度对外担保预计额度情况进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计 上海新相微电子股份有限公司子公司合肥新相微电子有限公司、合肥宏芯达 微电子有限公司、New Vision Microelectronics（HK）Limited因日常经营需要向供 应商采购，为保证公司业务顺利开展，公司拟在4,000.00万元额度内为合肥新相 微电子有限公司、合肥宏芯达微电子有限公司、New Vision Microelectronics（HK） Limited采购货款产生的应付账款履约提供担保。前述担保包括公司为子公司担保， 不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于一般 保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保 ...

上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 3、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通 讯方式在公司会议室召开第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 于 2024 年 3 月 5 日以邮件、电话方式发出会议通知，应出席本次会议的独立董 事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人。会议召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议由独立董事周波女士召集并主持，与会独立董事经认真审议，以记 名投票表决方式逐项通过如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 经审核，各独立董事认为：本次 2024 年度日常关联交易预计主要是向关联 人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平 等、互惠互利的原则进行。公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循市场原则， 定价政策公平、合 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总 额为人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万 元后，实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计事项的核查意见 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 公司根据2024年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了 合理预计，具体如下： 单位：万元 | 关联 | | | 占同类 | | 占同类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 本次预计 | 业务比 | 上年实际 | 业务比 | 本次预计金额与上年实际 | | | | 金额 | 例（% | 发生金额 | 例（％ | 发生金额差异较大的原因 | | 类别 | | | ） | | ） | | | 向关 联人 | 京东方科技 集团股份有 | | | | | | | 销售 | 限公司（以 | 28,000.00 | 43.51 | 22,878.86 | 35.55 | 根据公司业务发展需要 | | 产品 | 下简称"京 | | | | | | | 、商 | 东方）"及 | | | | | | | 品 | 其下属企业 | | | | | | | | 合计 | 28,000.00 ...

法律意见书 理 師 事 務 IIAL LAW FIR 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537 电子邮件(E-mail): info@shujin.cn 网站(Website) : www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第007号 致:上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受上海新相微电子股份有限公司 (下称"公司")的委托,指派律师参加了公司2024年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"） ,并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件以及 《 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-015 上海新相微电子股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 208,192,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 208,192,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3055 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3055 | （四） 表决方式是 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6][13]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 480 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.52%, despite facing significant pressure on profits due to market conditions [15][29]. - The company is optimistic about the demand recovery in the DDIC market, with expectations of a balanced supply-demand situation in 2024, particularly in the smartphone OLED DDIC segment [5][29]. - The company has a strong market position in the display driver IC (DDIC) sector, being one of the few in mainland China capable of providing both integrated and separated driver solutions for TFT-LCD and AMOLED technologies [5][29]. Financial Performance Summary - The company is projected to achieve revenues of 480 million yuan in 2023, 707 million yuan in 2024, and 1.017 billion yuan in 2025, with corresponding net profits of 27.36 million yuan, 78.82 million yuan, and 118.02 million yuan respectively [6][7]. - The revenue growth rates are expected to be 12.52% in 2023, 47.23% in 2024, and 43.73% in 2025 [7][8]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.06 yuan in 2023, 0.17 yuan in 2024, and 0.26 yuan in 2025 [7][8]. Market Position and Trends - The company is positioned to benefit from the ongoing transition of the display industry, with a significant increase in market share expected as it expands its product offerings [5][29]. - The global display driver IC market is anticipated to recover gradually, with specific growth in demand for television, notebook, and smartphone DDICs projected at 5.3%, 8.6%, and 2.7% respectively in 2024 [5][29]. - The company has maintained strong partnerships with major panel manufacturers, which supports its growth trajectory in the display driver market [5][29].