北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年八月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100元，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金 已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了"XYZH/2023BJAA8B0219"验资报告。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-055 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案 的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，贯彻落实《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司持续提升经营质量、规范公司治理 并积极回报投资者，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"），明确了年度目标和重点举措。根据行动方案的安排，公司积极推 进各项工作，现对本次专项行动方案半年度的实施情况进行评估总结，具体如 下： 一、聚焦主业，促进高质量发展 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、制造 与销售，并提供智能巡检、信息技术服务及储能相关产品。核心客户包括国家 电网、南方电网等大型电网企业及其他非电网用户，公司已成为国家智能电网 建设的重要供应商之一。 在稳固传统智能电力设备业务的同时，公司大力发展智能巡检、储能及信 息技术等业务，推动多板块协同发展。2025 年上半年，公司实现营业收入 35,377.82 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,405.43 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-059 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 17 日（星期三）10:00-11:00 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 10 日（星期三）至 09 月 16 日（星期二）16:00 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-057 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 1、"煜邦转债"转股情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股，截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 395,000 元已转换为公司 股票，累计转股数量 39,212 股。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间， "煜邦转债"转股金额 1,000 元，转股数 99 股，公司总股本由 247,101,285 股 增加至 247,101,384 股。 2、2 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-056 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-058 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

| | | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、 授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议 主持 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合 法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知 已于 2025 年 8 月 12 日以通讯 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-053 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第九次会议，会议通知 已于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜 邦电力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 2、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及 ...