北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240613-06 号 致: 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、任珊律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2025 年第三次临时服东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件,以及《北京煜邦 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-045 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 "煜邦转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 重要内容提示： 根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《北京煜邦电力技术股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规 则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包 括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、召开会议的基本情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）"煜邦转债"2025 年 第一次债券持有人会议于 2025 年 7 月 11 日在公司 6 层会议 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-043 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京 煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定 对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股，截 至 20 ...

Core Viewpoint - The company plans to terminate certain sub-projects of its fundraising investment projects, delay the timeline for other projects, and add new implementation entities and locations, aiming to optimize the use of raised funds and ensure the efficient execution of investment projects [7][24]. Fundraising Project Overview - The company issued 4,108,060 convertible bonds with a face value of 100 RMB each, raising a total of 410.806 million RMB, with a net amount of 403.846 million RMB after deducting issuance costs [8][9]. - As of May 31, 2025, the total planned investment for the fundraising projects was 403.645 million RMB, with 103.992 million RMB actually invested, indicating a significant difference in progress [10]. Termination of Sub-Projects - The decision to terminate certain sub-projects is due to intensified competition in the smart inspection and energy sectors, leading to increased price sensitivity among customers and a decline in industry profit margins [12][13]. - The terminated sub-projects include the development of inspection robots and systems for land-based photovoltaic and offshore wind inspections, among others [13][14]. Delay of Remaining Projects - The company plans to extend the timeline for other fundraising projects to December 2026, including the construction of a new headquarters and various R&D projects [16][17]. - The delay is attributed to the need for compliance with updated industry standards and the enhancement of product reliability through additional testing and data collection [16][18]. Justification for Continuing Projects - Continuing the fundraising projects aligns with the company's strategic focus on smart power products and digital transformation in the energy sector, which is supported by national policies promoting digitalization [19][22]. - The company has received multiple awards for its technological advancements, indicating strong recognition and support from key industry players [19][22]. Changes in Implementation Entities - The implementation entity for the testing center project has been updated to include a subsidiary in Jiaxing, Zhejiang, to facilitate project execution [23]. Measures for Project Completion - The company will enhance supervision and management of fundraising projects to ensure timely completion and effective use of funds, including regular evaluations and adjustments to project strategies [24].

Core Viewpoint - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to respond to various public opinions, ensuring timely and effective handling of issues that may impact its stock prices, reputation, and normal operations [2][3]. Group 1: General Principles - The public opinion management system aims to protect investors' rights and interests by addressing negative or misleading media reports, rumors, and information that could affect the company's stock and derivatives [2]. - Public opinion is categorized into major public opinion, which significantly impacts the company's image or operations, and general public opinion, which is less severe [2]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has formed a public opinion management working group led by the chairman, with the board secretary as the deputy leader, to coordinate responses to public opinion crises [3]. - Subsidiary heads are responsible for managing public opinion related to their units and must report issues through established channels [3]. Group 3: Information Handling Principles and Measures - The company emphasizes quick response and coordinated communication during public opinion crises, ensuring consistent messaging and transparency to avoid speculation [5][6]. - Major public opinion incidents require the working group to convene and decide on appropriate measures, including investigations, communication with media, and investor engagement [6][7]. Group 4: Confidentiality Obligations and Accountability - All internal personnel and external consultants must maintain confidentiality regarding public opinion issues and their handling, with potential legal consequences for breaches that harm the company's reputation or stock prices [7]. - The company reserves the right to pursue legal action against external parties that disseminate false or misleading information affecting its public image [7].

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 2025年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 "煜邦转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月11日下 午14:00在公司会议室召开"煜邦转债"2025年第一次债券持有人会议。具体情 况如下： 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开"煜邦转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）《北京煜邦电力技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）的规定，债券持有 人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 "煜邦转债"2025 年第一次债 券持有人会议 会 议 资 料 2025 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 4 | | 会 | 议 | 议 案 5 | | | | 议案一：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与 | | | | 实施地点的议案 5 | 6、谢绝到会的债券持有人或其代理人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常 秩序和会议议程、侵犯公司和其他债券持有人的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 7、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 3 会 议 须 知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和 议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定，特制定本须知： 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议 ...

二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 1 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密 切关注对债券持有人权益有重大影 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电力技 术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， 合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体 与实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电力技 术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力终止 实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， 合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含 税）后，实际募集资金净 ...