北京煜邦电力技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及《北京 煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上（含两名） 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总 数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权 全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的一项制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以 上的，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实施累积投票制。 董事会应当在召开股东会的通知中，说明该次董事的选举采取累积 投票制。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员、核心技术人员； （二）公司各部门以及各子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东及其 一致行动人； （四）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （五）由于所任公司职务，参与公司重大事项筹划、论证、决策环 节等可以获取公司重大信息的人员； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 重大信息内部报告义务人应在本制度规定的时间内向证券部履行信 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、各分子公司以及有关人员重 大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的及时、真实、准 确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对外投资的组织机构 第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资做出决策。 1 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《北 京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司根据投资计划在境内外进 行的各种形式的股权（含股票）和委托理财、委托贷款等投资活动， 公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少的行 为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的基本原则： （一） 遵循国家法律的规定及产业政策； （二） 符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求； （三） 合理配置公司资源 ...

第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确 保管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施股东会、董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件、 公司章程以及本工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。 北京煜邦电力技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘 1 第四条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制。 第五条 公司总经理经董事长提名，由董事会聘任。副总经理、财务总监及其他 高级管理人员经总经理提名，由董事会聘任。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数 的二分之一。 第七条 总经理及其他高级管 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体及时披露，披露的内容包括 董事会或者股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外 担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。公司及其控股子公 司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与控股子公司对外担保之和。 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的 相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及 子公司"）。公司及子公司进行现金管理须报经公司董事会审批，未 经审批不得进行任何现金管理活动。公司及子公司的现金管理统一 由公司财务部根据审批结果执行。 第三条 本制度所称"现金管理"是指在符合国家政策及证券交易所相关业 务规则要求的情况下，公司及子公司在控制投资风险并履行投资决 策程序、不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常经营并确保 资金安全的前提下，以提高资金使用效率、增加现 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年十一月） | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 利润分配 . | | | 第三节 内部审计 . | | | 第四节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 . | ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 上述投资者关系管理工作包括公司在上交所"上证 e 互动"网络平 台（以下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 第五条 公司应指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人。除非得到明确 授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在投 1 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和其他法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制 度的规定履行信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司 ...

第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，提高内部审计工作质量， 加强内部审计监督，发挥内部审计在强化公司内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，实现内部审计的制度化和规范化， 促进公司合法经营，加强现代企业制度建设，维护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制应用指引》等有关法律、法规、规章及《北京煜邦电力技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具 体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审 计部专职审计人员以及从非内审部抽调、借用短期从事审计工作的 人员。 第三条 公司及所属各部门、全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参 股公司、分公司及设立的其 ...