证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-101 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职 工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事， 上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。 2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完 成了公司董事会、监事会的 ...

除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《 战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-103 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的最新规定，北 京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《北京煜邦电力技术股份 有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《战略委员会议事规则》"） 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《战略委员会议事规则》内容 | 修订后《战略委员会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事 | 第三条 战略委员会成员由5 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240613-01 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派郑云飞律师、许佳律师（以下 简称"本所经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 ...

股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股情况 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本次减持计划实施前，北京中至正工程咨询有限责任公司（以下简称"中至 正"）持有北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）股 份 13,152,717 股，占公司总股本的 5.32%。 上述股份为公司首次公开发行股票上市前及上市后以资本公积转增股本的 方式取得的股份，于 2022 年 6 月 17 日起解除限售上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-067），中至正计划以集中竞价方式减持其所持有合计不超过 2,458,274 股 公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.995%。 公司于 20 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-097 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 截至 2024 年 9 月 30 日，"煜邦转债"尚未转股的可转债金额 410,791,000 元， 占"煜邦转债"发行总量的 99.996%。 | 股份类别 | 变动前 | 本次可转债转股 | 变动后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1099%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9713%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9028%；股东中 投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜 邦电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 0.6788%；股东辽宁联盟中资创业投 资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,271,256 股， 占公司总股本的 0.5145%；股东扬州嘉华创业投资有限公司（以下简称"扬州嘉 华"）持有煜邦电力股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.4048%；股东钱惠高 持有煜邦电力股份 1,032,488 股，占公司总股本的 0.4179%。 上述股东为一致行动人，所涉及的股份 ...

会 议 资 料 2024 年 10 月 1 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第三次临时股东大会 | | | | 会 | 议 须 知 1 | | --- | --- | | 会 | 议 议 程 3 | | | 会议议案 5 | | | 议案一：关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 8 | | | 议案四：关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 9 | | | 附件一：非独立董事候选人简历 10 | | | 附件二：独立董事候选人简历 12 | | | 附件三：非职工代表监事候选人简历 13 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张建功，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 9 月 18 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加 本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 2024 年 9 月 19 日 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 特此公 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董事会，现提名张建功为北京煜邦电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京煜邦电力技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...