兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦 电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对煜邦电力预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交 易的情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 煜邦电力于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审议，预计公司及 控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 9,770.00 万元。其 中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 270.00 万元，向关联人销售商品、 提供劳务的关联交易金额为 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 1 单位：万元 | 序 | | | 拟投入本次募集 | 拟投入本次募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 资金金额（调整 | 资金金额 | | | | | 前） | （调整后） | | 1 | 北京技术研发中心暨总部建设项目 | 21,192.02 | 21,192.02 | 20,475.95 | | 2 | 海盐试验测试中心技术改进项目 | 6,896.71 | 6,896.71 | 6,8 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 | | 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-001 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"煜邦转债"，债券代码"118039"。 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | R 现场参观 | | | | £ 其他 | | | 参与单位名称 | 中信建投、东北证券等 | 33 位机构投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 24 | 日（周四） 9:30-12:00 | | 地点 | 北京市东城区和平里东街 会议室 | 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层 | | 上 市 公 司主 要 | 董事长：周德勤 | | | | 董事：霍丽萍 | | | 接待人员姓名 | 董事会秘书：石瑜 | | | | 财务总监：李化 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-105 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2024年10月23日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-102 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举陈默女士为公司第四 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司监事会 2024年10月10日 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第一次会议。由于本次 会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现 第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知时限要 求。会议通知于同日召开 2024 年第三次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主 持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司 章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审 ...