Meeting Overview - The fifth extraordinary general meeting of shareholders was held on October 20, 2025, at the company's office in Beijing [2] - The meeting was convened by the board of directors and conducted through a combination of on-site and online voting, presided over by Chairman Zhou Deqin [2][3] Attendance - All 9 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and other senior executives [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. The draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary [4] 2. The implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [5] 3. Authorization for the board of directors to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [5] - All resolutions received more than two-thirds of the valid voting rights held by attending shareholders [5] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Deheng Law Firm, confirming that the convening and procedures complied with relevant laws and regulations [5] Insider Trading Self-Examination - A self-examination report was conducted regarding insider trading by individuals involved in the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [6] - During the self-examination period from March 26, 2025, to September 26, 2025, three individuals engaged in stock trading, with two being incentive plan participants [9][10] - One participant's trading occurred before they were aware of the incentive plan, while another's trading was due to a lack of understanding of relevant regulations, leading to the cancellation of their incentive qualification [9][11] Conclusion of Self-Examination - The company adhered to regulations and confidentiality measures during the planning of the incentive plan, ensuring that no insider information was misused for trading [11]

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-071 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》的 相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计 划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 26 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240613-08 号 致: 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、任珊律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2025 年第五次临时服东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件,以及《北京煜邦电力技术股 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,149,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,149,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.57 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公示情况 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-068 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）结 合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况 如下： 一、公示情况说明 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

Core Viewpoint - On October 9, Yubang Electric experienced a 2.51% increase in stock price with a trading volume of 78.31 million yuan, indicating positive market sentiment towards the company [1]. Financing Summary - On the same day, Yubang Electric had a financing buy-in amount of 7.25 million yuan and a financing repayment of 5.72 million yuan, resulting in a net financing buy of 1.53 million yuan [1]. - As of October 9, the total financing and securities lending balance for Yubang Electric was 73.76 million yuan, which accounts for 2.56% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1]. - The financing balance has exceeded the 70th percentile level over the past year, suggesting strong investor interest [1]. Company Overview - Beijing Yubang Electric Technology Co., Ltd. was established on May 17, 1996, and went public on June 17, 2021. The company specializes in the research, production, and sales of smart electric products, including smart meters and electricity information collection terminals [2]. - The revenue composition of Yubang Electric includes 58.21% from smart electric products, 14.55% from information technology services, 11.86% from energy storage, 10.10% from smart inspection services, 4.65% from electric energy information collection and measurement devices, and 0.55% from other electric products [2]. - As of June 30, the number of shareholders was 6,913, a decrease of 6.26% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 45.09% to 48,612 shares [2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Yubang Electric reported a revenue of 354 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.35%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 37.91% to 24.05 million yuan [2]. - Since its A-share listing, Yubang Electric has distributed a total of 120 million yuan in dividends, with 69.28 million yuan distributed over the past three years [3].

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-067 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股， 截至 2025 年 9 月 30 日累计共有人民币 398,000 元已转换为公司股票，累计转股 数量 39,620 股，占"煜邦转债"转股前公司已发行股份总额 247,062,172 股的 0.016036%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，"煜邦转债"尚未转股的可 转债金额 410,408,000 元，占"煜邦转债"发行总量的 99.903%。 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，"煜邦 转债"转股金额 3,000 元，转股数 408 股。 一、可转债基本情 ...

Core Points - The total amount converted into company stock by September 30, 2025, is RMB 398,000, with a total of 39,620 shares converted, representing 0.016036% of the total issued shares of 247 million prior to the conversion of "Yubang Convertible Bonds" [1] - From July 1, 2025, to September 30, 2025, the conversion amount for "Yubang Convertible Bonds" was RMB 3,000, resulting in the conversion of 408 shares [1] - As of September 30, 2025, the amount of unconverted convertible bonds for "Yubang Convertible Bonds" is RMB 410 million, accounting for 99.903% of the total issuance [1]

Core Viewpoint - The company has decided to change the purpose of its repurchased shares from "maintaining company value and shareholder rights" to "equity incentives" [1] Group 1 - The company announced that it will hold the 11th meeting of the 4th Board of Directors on September 26, 2025 [1] - The company has repurchased a total of 1,814,670 shares for this purpose [1]