重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-032 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"煜邦转债"停止转 股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施 2024 年年度权益分派, 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下：2024 年年度权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 16 日）至权益分派股权登记日期间，"煜邦转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118039 | 煜邦转债 | 可转债转股停 | 2025/6/16 | | | | | | | 牌 | | | | | 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-032 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四 次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.53 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红 股。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号： 2025-019）。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《北京煜邦电力技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期 转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 因实施 2 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-031 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定 和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票共计 1,141,420 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会 ...

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北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法 规和规范性文件,以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）而出具。本所及本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 r 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,368,868 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9 ...

公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。 特此公告。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第七次会议，会议通知已 于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 根据公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变 ...

1、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规 及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况 和经营成果；一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2025 年第一季度报告》。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在公司 ...