受益于来自国家电网和南方电网各类业务订单的大幅增长。 证券时报网讯，煜邦电力(688597)2月26日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入9.42亿元，同比增 长67.62%；净利润1.1亿元，同比增长191.8%；基本每股收益0.48元。 报告期内，公司主业稳健向好。 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-015 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 2024 年末，公司总资产 181,305.95 万元，较年初增长 1.32%；归属于母公司 的所有者权益 86,318.06 万元，较年初下降 12.99%；归属于母公司所有者的每股 净资产 3.88 元，较年初下降 3.48%。 报告期内公司业绩增长的主要原因： 报告期内，公司主业稳健向好。受益于来自国家电网和南方电网各类业务订 单的大幅增长，公司 2024 年主营业务收入实现较大幅度增长。同时，公司加大研 发投入，提升技术水平，不断拓展市场、提高客户满意度 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | | | | 会议议案 5 | | | | | 议案一：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案 5 | | | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 9 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1 第一章 总则 （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、 和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他相关规定的其他应披露事项 的相关信息。 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 除非文 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规、规范 性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或间接地控制公司的法人； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠予或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或受让研发项目； （十）签订许可使用 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司 章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第一条 为了进一步规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年二月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第 ...

关于变更注册资本、营业范围 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业范围并修订 <公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，公司拟对注册资本、营业范围、《公司章程》及部分公司制度相关条款 进行修订，具体如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日累计共有人民币 394,000 元已转换为公司 股票，累计转股数量 39 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 3 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第四次会议，会议通知已 于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时 限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事 长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： ...