北京煜邦电力技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据 及需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 1 第一条 为建立健全北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《北京煜 邦电力技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任一名作为召集人，由独立董事委员担任。 负责召集和主 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加相关培训并根据相关规定取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 第二章 独立董事的任职资格 2 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； (二) 具有《独董管理办法》等法律 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由七至十一名董事组成，其中应当至少包括 三分之一的独立董事。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会及董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委 员会的议事规则由董事会负责制定。 各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为董事会决 策提供建议、咨询意见。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 1 第一条 为了完善北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和其他法律以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高 级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公 司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。公司董事、高级管理人员委托他人代行 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司 依法规范运作，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范 性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大 影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以 及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的重大事项；本制度所 称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 相关信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 业委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资 进行可行性研究并提出建议。战略委员会应当对公司重大战略调整 及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大 投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第四条 战略委员会成员由五名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事 会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名作为召集人，由公司董事长担任，负责召集 和 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职行为，确保公司治理的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满、主动辞职、被解除职 务或者其他情形。 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，分别自换届的股东会、 董事会决议通过之日自动离职。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。公司董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职 报告之日生效，公司将在两个 ...

内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 公司董事会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档 和管理事宜；公司各部门、各分公司、各控股子公司的负责人为其 管理范围内的保密工作负责人，并负责其涉及内幕信息的报告、传 递等工作；公司证券部为公司内幕信息知情人登记管理的日常工作 管理部门。 1 北京煜邦电力技术股份有限公司 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《北京煜邦电力 技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会 应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕 信息知情人登记名单和信息的真实、准确、及时和完整。 第三条 董事会 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第四条 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上 1 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关规定以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得 ...