北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张建功作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事， 本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公 司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科 学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期 内，本人出席公司董事会会 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京煜邦电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况。 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （一）机构信息情况 1、基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月18日召开的第三届董 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0066 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称煜邦电力公司）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 煜邦电力公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

1 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关 法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相 关条款进行修订，具体如下： 为满足公司业务发展需要，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"职业 中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）"，具体修订 内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京煜邦电力技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile ShineWi certified public : 100027 P.R.China 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0067 l 专项说明 (续) 北京煜邦电力技术股份有 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止 2025 年 3 月 27 日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会 议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定, 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》， 于 2024 年 5 ...

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-020 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融 资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有 限公司（以下简称"智慧云碳"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子 公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 4,123.38 万元，公司为 煜邦智源提供担保余额为 3,072.02 万元，公司已为智慧云碳提供担保余额为 0 万 元。 被担保人未提供反担 ...

二、执业记录 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截至2024年末，信永中和拥有合伙人259名、注册会计师1780名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过700名，是国内最具综合实力的会计师事务 所之一。 北京煜邦电力技术股份有限公司 1、基本信息 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 黎苗青 | 2020-2024年 | 北京中长石基信息技术股份有限 公司 | 负责合伙人 | | | 2023-2024年 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 复核合伙人 | | | 2024年 | ...