北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议 由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-017 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-019 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税），拟以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整 转增股本总额。并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 324 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐 述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人周德勤、主管会计工作负责人李化青及会计机构负责人（会计主管人员）马慧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司20 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京煜邦电力技术股份有限公司 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大 学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司 财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年， ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年三月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日， ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李岳军作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李岳军先生，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。 曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公 司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳 ...

前十大流通股东累计持有： 11958.87万股，累计占流通股比： 48.4%，较上期变化： -530.75 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京高景宏泰投资有限公司 | 6457.28 | 26.13 | 不变 | | 红塔创新投资股份有限公司 | 1219.72 | 4.94 | 不变 | | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 924.63 | 3.74 | 不变 | | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | 825.00 | 3.34 | -245.00 | | 北京众联致晟科技中心(有限合伙) | 481.78 | 1.95 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 473.91 | 1.92 | -70.99 | | 北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙) | 469.04 | 1.90 | -247.03 | | 北京骊悦金实投资中心(有限合伙) | 459.02 | 1.86 | 不变 | | 杨晓琰 | 341.99 | 1.38 | 不变 | | 杨利民 | 306.5 ...

作为拥有近三十年电力智能化研发经验的国家级高新技术企业，煜邦电力始终肩负着行业革新使命。煜 邦电力在2024年交出了一份亮眼的成绩单：全年实现营业收入增长67.35%，达到9.4亿元、归母净利润 增长195.77%，达到1.1亿元。这一增速远超行业平均水平，背后是其"智能电力设备+智能巡检+储能"三 大核心业务的协同发力。 业绩领跑：多业务协同驱动高增长 煜邦电力通过智能电力设备、智能巡检与电网数字服务、储能的战略协同，构建起覆盖智能电力全产业 链的核心竞争力。 智能电力设备稳定增长。作为国家电网、南方电网的核心供应商，公司以智能电表技术近满分的评级稳 居行业第一梯队（在2024年国家电网集中招标中，中标总金额4.2亿元，在八十余家中标企业中位列第 二十名），2024年相关业务收入达5.52亿元，同比增长78.53%，产品深度契合新能源并网对双向计量、 高精度监测的需求。 智能巡检重构运维范式。煜邦电力以"空天地一体化"技术矩阵，成为低空经济与电力运维融合的领军 者。依托自主研发的"煜巢"智能机库+"煜鹰"无人机+"煜邦揽目"管控平台形成端到端解决方案，配 合"煜邦纤目"激光点云软件通过AI算法自动分类和缺陷 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-016 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,070,822 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,070,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9032 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9032 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 法律意见 德恒 01G20240613-04 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、许佳律师（以下 简称"本所经办律师"）参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...