兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体 与实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电力技 术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力终止 实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， 合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含 税）后，实际募集资金净 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-042 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年6月26日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，结合公司实际情况， 修订及制定了公司部分管理制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | 修 订 及 制 定 后 的 公 司 管 理 制 度 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)予 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 1 / 10 公司董事、高级管理人员及财务总监应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全 及规范使用，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过上市公司的子公司 或者上市公司控制的其它企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其它企 业遵守本制度。 第一章 总 则 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 1 / 5 第一条 为了提高北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品价 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-038 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 1、根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额进行了调整，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发 行费用后具体调整分配如下： 2、2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加 实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施募投项目部分子项目，并将对应的节 余募集资金继续存放于募集资金专户，募投项目及资金使用计划变更如下： 单位：人民币万元 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》相 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增 加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）部分子项目，并将对应的节余募 集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意将除上述终止实施项目外的其他 募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地 点。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施 主体与实施地点的公告 公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至2025 年 7 月 11 日 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第三次临时股东大会 2025 年 7 月 1 会 议 资 料 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 7 | | | | | 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | | | | | 议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与 | | | | | 实施地点的议案 8 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项履行 了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，有利于提高公司 的管理运营效率和募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响募投项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也 不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定以及公司《募集资 金管理制度》的要求，监事会同意上述事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公 告编号：2025-038）。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-036 公司前次主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，"煜邦转债"的信用等级 为"A"，评级机构为中证鹏元，评级日期为 2024 年 6 月 13 日。 二、本次评级结果 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，对公司主体及向不特定对象发行的可转换公司债券进行了跟踪分析和评估， 于 2025 年 6 月 20 日出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司相关债券 2025 年 跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【391】号 01），评级结果如下：中 证鹏元维持公司的主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"；维持"煜邦转债"的 信 用 等 级 为 "A" 。 本 次 跟 踪 评 级 报 告 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...