北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，法律、法规、上海证券交易所 其他相关规定及《公司章程》对公司高级管理人员的规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务并作为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应当具备相应任职条 件和资格，忠实、勤勉履行职责，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并具备履行职责所必需的工 作经验。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； （一）与公司共用银行账户； （二）将公司资金以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联 人控制的账户； （三）占用公司资金； 非经营性资金占用是指控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出、代控股股东及其关联方偿还债务而支付资 1 第一条 为了进一步加强和规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东及其关联方占 用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京煜邦电力技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京煜邦电力技 术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制 度》"）的有关规定，结合公司实际 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会设主任一名作为委员会召集人，由会计专业的独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人 选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政 处罚的情形； 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 1 第一条 为强化北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司情况，制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 1 第一条 为了提高北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人员的问责力度，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 财务人员、各分子公司及各部门负责人、以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-081 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司管理制度 的议案》，上述议案及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中 关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公司第四届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司 章程》事 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-080 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用 人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。 上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为"XYZH/2023BJAA8B0219"的《验资报告》。 根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），并与保 荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金 到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 12 月 | | | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、 授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议 主 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号：2025-082 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项是根据公 司实际情况而进行的调整，有利于推进募投项目的实施，有助于提高募集资金使 用效率，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情 形。相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公 司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意上述事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（2025-080）。 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技 ...

一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-078 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源 ...