证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-023 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-018 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守 诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经 营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合 法权益，对 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute profits for the year 2024 by issuing cash dividends and increasing capital reserves, which includes a cash dividend of RMB 1.53 per 10 shares and a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held [1][2]. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 1.53 per 10 shares (tax included) and a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held, with no bonus shares issued [1][2]. - The total number of shares eligible for the distribution is calculated based on the total share capital minus the shares held in the company's repurchase account, resulting in a base of 222,395,090 shares [2]. - The total cash dividend to be distributed amounts to RMB 34,026,448.77, which represents 30.57% of the net profit attributable to shareholders for the year [2]. Financial Metrics - As of December 31, 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 111,323,837.24 and a distributable profit of RMB 221,390,370.48 [2]. - The total share capital before the distribution is 247,101,285 shares, which will increase to 336,059,321 shares after the capital reserve increase [2]. Decision-Making Process - The profit distribution and capital reserve increase plan has been approved by the company's board of directors and will be submitted for approval at the 2024 annual general meeting [3][4]. - The supervisory board has also agreed that the plan complies with relevant laws and regulations, considering the company's profitability and cash flow [4]. Compliance and Risk Assessment - The profit distribution plan does not trigger any risk warning scenarios as per the Shanghai Stock Exchange's rules [2][4]. - The company has confirmed that the plan will not adversely affect its operational cash flow or long-term development [5].

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA8B0068 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京煜邦电力技术 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为正在 履行北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对煜邦电力 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金 已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为正在履行 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对煜邦电力申请 2025 年度综合授信额度及担 保额度预计的情况进行了核查，具体情况如下： 一、申请 2025 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2018 年 12 月 10 日 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2025 年度拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限 于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、 贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, B ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张建功作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事， 本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公 司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科 学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期 内，本人出席公司董事会会 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止 2025 年 3 月 27 日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会 议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定, 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》， 于 2024 年 5 ...

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...