股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结合公司 2025 年 度向特定对象发行股票方案及实际情况，对公司本次向特定对象发行股票募集资 金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了本说明。除另有说 明外，本说明中简称和术语的含义与《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》释义部分内容一致。 一、公司的主营业务 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。近年来，公司 基于碳基复合材料底层通用技术，不断拓展碳基复合材料的应用领域，目前已完 成在光伏、半导体、交通、氢能和锂电五大领域的产业布局，正着力打造碳材料 产业化平台。 公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品，先进碳基复合材料是指以碳 纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成 的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品、碳陶复合材料产品（碳纤维增强碳 化硅 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-017 湖南金博碳素股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 期报告及临时公告等信息披露文件。 风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东大会批准、上海证券交易所 审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。 一、关联交易概述 2025 年 2 月 26 日，公司召开独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》等相关议案，本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制 人廖寄乔先生控制的企业金博集团，金博集团于 2025 年 2 月 26 日与公司签署了 《附条件生效的股份认购协议》，其拟以现金方式认购公司本次发行的股票。最 终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股 的尾数作舍去处理。 本次发行的详细方案详见公司于 20 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-018 湖南金博碳素股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）对截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及 批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳 素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719 号)，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐 费用、律师费、审计及验 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二五年二月 1 股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件 的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，促进业务发展 通过首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产品 和业务结构，主营业务得到了快速发展。 虽然公司具有良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务快 速发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务 结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。 受下游行业周期性影响，公司 2022 年至 2024 年 1-9 月 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-024 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 56,306.38 万元， 具体如下： 单位：万元 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价损失。公司直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 1、刊登在上海证券交易所网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-009 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,355,024 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,355,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五）公 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-011 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，与会监事一致推举游达明先生为会议主持人。本次会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 内容：公司监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席，任期自第四 届监事会第一次会议审议通过之日起至第四次监事会任期届满之 ...

湖南金博碳素股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象 发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于科创板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 2、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案和《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》和《湖南金博碳素股份有 限公司 2025 年度向特定对象 ...