Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of RMB 538.16 million, a decrease of 49.78% compared to the previous year[4] - Operating profit for 2024 was RMB -782.95 million, down 439.79% year-over-year[4] - The total profit for the year was RMB -796.12 million, reflecting a decline of 452.02% from the prior year[4] - Net profit attributable to the parent company was RMB -775.82 million, a decrease of 483.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was RMB -809.21 million, a staggering decline of 6,599.09% year-over-year[4] - Basic earnings per share fell to RMB -3.79, a drop of 486.73% from the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased by 17.14 percentage points to -13.79%[4] Asset and Capital Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 6,265.75 million, down 12.50% from the beginning of the period[4] - The company recognized asset impairment losses of approximately RMB 550 million due to increased competition and reduced demand in the photovoltaic industry[7] - The company's share capital increased by 46.63% to RMB 204.16 million, primarily due to the completion of the 2023 annual equity distribution[8]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-010 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召 开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，与会董事一致推举廖寄乔先生为会议 主持人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 内容：公司董事会同意选举廖寄乔先生为第四届董事会董事 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 26 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于制定第四届董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于制定第四届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案四：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 第 1 页 料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二五年二月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 湖南金博碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名刘洪波先生为湖南金博碳 素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与湖南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训，并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李洁，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-005 湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股 东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意提名廖寄乔先生、戴朝 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名李洁女士为湖南金博碳素 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖 南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未参加独立董事培训，被提名人承诺在 本次提名后，将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事相关培训并取得相 关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 湖南金博碳素股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《湖 南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：湖南省益阳市鱼形山 | | | | 第五条 | | | 第五条 公司住所：湖南省益阳市鱼形 | 588 | | | | | 号。 | 路 | | 山路 588 号。 | | 生产基地：湖南省益阳市鱼形山路 | | 505 | | | | | ...