湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 2 月 6 日 湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独 立董事任职要求。综上，我们同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历和相 关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名曾蔚女士为湖南金博碳素 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖 南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪波，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会 提名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾蔚，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-007 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1、说明各议案 ...

一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体监事一致同 意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由监事会主席游达明先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-004 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公 司将选举第四届监事会非职 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-003 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体董事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集 和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将 选举第四届董事会非独立董事成员（不含职工代表董事）。经公司控股股 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-002 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 47,573.45 万元， 具体如下： 单位：万元 | | 项 目 | | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款/其他应收款/应收票据坏账损失 | | | -1,614.68 | | | 小 | | 计 | -1,614.68 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | | -10,675.01 | | | 长期资产减值损失 | | | -35,283.76 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -690 million yuan for the year 2024, compared to a net profit of 202.46 million yuan in the same period last year [4][6]. - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be around -720 million yuan for 2024 [4]. - The total profit for the previous year was 226.16 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 202.46 million yuan [6]. Asset Impairment - The company plans to recognize an asset impairment loss of approximately 460 million yuan due to increased competition in the photovoltaic industry and reduced demand [8]. Business Strategy - The company aims to accelerate the verification and application of new products in the photovoltaic field and expand its market presence in automotive and lithium battery sectors [9]. Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by an accounting firm [10]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast as of the announcement date [10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [11].

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-058 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯会议形式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有 ...