湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾蔚） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾蔚，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学 位，副教授，会计师。2002 年 6 月至今，任中南大学商学院副教授，2023 年 10 月至今，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事， ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-025 湖南金博碳素股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。上述延期未改变募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模，保荐机构海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 2 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-029 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额 度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审 议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于公司首次公开发行股票并在 科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-022 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 湖南金博碳素股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在董事会审计委员会、提 名委员会担任委员。 （三）独立性情况说明 湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈一鸣） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中南大 学粉末冶金厂总工程师助理；1998 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-019 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司水晶湾会议室以现场方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公 司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 内容：《金博股份 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票； ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内财务报 告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对天职国际 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...