湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《湖南金博碳素 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，结合 公司实际情况及外部环境等因素，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、 公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及 股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和 公司《审计委员会议事规则》等有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）审计委员会在 2023 年度充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职 尽责的履行了审计委员会的相关职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由三名董事组成，换届时分别为邓英女士、李军先生、 陈一鸣先生，其中邓英女士、陈一鸣先生为独立董事，委员会召集人邓英女士为 会计专业人士。 2023 年 8 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，公司召开第三届董事会第十 八次会议对第三届董事会审计委员会委员进行调整，调整后的审计委员会委员为： 邓英（召集人）、胡晖、陈一鸣。 2023 年 9 月，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去在董事会审计委员会及薪酬与考核委 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资 金总额为人民币 3,1 ...

湖南金博碳素股份有限公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司、公司子公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制 的其他企业遵守本制度的各项规定。 第一章 总则 第一条 为了规范湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南金博碳素股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邓英） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓英女士，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生学历，博士学位，副教授，中国注册会计师。1995 年 7 月 至今，历任长沙理工大学经济与管理学院讲师、副教授。2019 年 2 月至 2023 年 10 月，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年任职期间，本人担任 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金博股 份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年4月15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。独立董事候选人应具备科创公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥202,033,850.39, representing a decrease of 33.09% compared to Q1 2023[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was -¥54,699,604.84, a decline of 146.35% year-over-year[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.39, down 146.43% from ¥0.84 in Q1 2023[15]. - The net profit for Q1 2024 was -54,385,669.62, compared to a net profit of 118,186,700.40 in Q1 2023, representing a significant decline[51]. - The total profit for Q1 2024 was -49,135,653.80, down from 141,349,766.53 in Q1 2023, indicating a substantial decrease in overall profitability[51]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was -54,065,077.11, compared to 125,196,493.79 in Q1 2023, highlighting a drastic drop in overall financial health[51]. - The comprehensive income for Q1 2024 was -53,170,407.13 RMB, a significant decline from 120,026,900.12 RMB in Q1 2023[78]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥47.72 million, compared to a profit of ¥144.15 million in Q1 2023[87]. - The total profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥48.22 million, compared to a profit of ¥142.66 million in Q1 2023[87]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥96,415,579.70, reflecting a decrease of 279.41% compared to the previous year[3]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -94,692,305.63 RMB, a decrease from 54,375,224.08 RMB in Q1 2023[32]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -¥100,732,101.73 for Q1 2024, compared to -¥18,037,502.83 in Q1 2023[22]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 145,199,546.54 RMB, compared to 241,322,659.99 RMB in Q1 2023, indicating a decline of approximately 39.9%[74]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 241,615,126.24 RMB, up from 187,581,388.69 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 28.8%[74]. Assets and Liabilities - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥990,489,017.26, down from ¥1,097,542,392.12 at the end of 2023[13]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥6,057,877,716.29 to ¥5,952,562,041.05 during the same period[13]. - The company's total assets decreased by 2.96% from the end of the previous year, amounting to 6,949,088,850.25 RMB[38]. - The total assets as of March 31, 2024, were 6,890,508,906.92 RMB, down from 7,070,530,426.56 RMB at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 2.5%[76]. - Total liabilities decreased to 922,004,367.55 RMB as of March 31, 2024, from 997,918,817.15 RMB at the end of 2023, a reduction of about 7.6%[76]. - Total current liabilities decreased to approximately CNY 590.47 million as of March 31, 2024, down from CNY 704.27 million at the end of 2023[49]. Research and Development - R&D investment totaled 34,888,028.35 RMB, representing 17.27% of operating revenue, an increase of 3.86 percentage points[38]. - Research and development expenses decreased to approximately ¥32.34 million in Q1 2024 from ¥36.72 million in Q1 2023, reflecting a reduction of 11.5%[87]. Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to 4,675,595.02 RMB during the reporting period[39]. - The company reported a significant decrease in other income, which fell to approximately ¥5.33 million in Q1 2024 from ¥99.59 million in Q1 2023[87]. - Tax expenses for Q1 2024 were approximately ¥4.95 million, down from ¥22.64 million in Q1 2023, indicating a decrease of 78.1%[87]. Management Focus - The company's management indicated a focus on cost reduction and efficiency improvements in future quarters[88].

公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称"金硅科技"）、湖南金力高新 科技股份有限公司（以下简称"金力高新"）开展日常关联交易，预计合计交易 金额为 1.5 亿元。关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避 ...